登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-019 深圳市亿道信息股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月25日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月 25日9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会 议，本次股东会经半数以上董事推举由董事刘远贵先生主持。 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司分别于2026年1月27日、2026年2月13日 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，制定未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划（以下简称 "本规划"），具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环 境和股东的要求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性， 有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东 的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，并坚持以现金分红为主的基本 原则，确定合理的利润 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所敬妙妙律师、周华志律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-019 深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 一、会议通知情况 公司分别于 2026 年 1 月 27 日、2026 年 2 月 13 日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》《关于 2026 年第一次临时 股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 泸州老窖 | 000568 | 股权激励限售流通 | 204.25万 | | 中航西飞 | 000768 | 股权激励限售流通 | 436.06万 | | 湖北能源 | 000883 | 股权激励限售流通 | 1927.79万 | | 金陵药业 | 000919 | 股权激励限售流通 | 192万 | | 广济药业 | 000952 | 股权激励限售流通 | 252.09万 | | 中国软件 | 600536 | 股权激励限售流通 | 5.72万 | | 新华医疗 | 600587 | 股权激励限售流通 | 178.45万 | | 宝信软件 | 600845 | 股权激励限售流通 | 1025.78万 | | 中国中铁 | 601390 | 股权激励限售流通 | 5593.38万 | | 中国交建 | 601800 | 股权激励限售流通 | 559.3万 | | 星网锐捷 | 002396 | 股权激励限售流通 | 283.42万 | | 罗普斯金 | 002333 | 增发A股法人配售上市 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 4th Board of Directors on February 12, 2026, to discuss and approve a proposal regarding the provision of equity pledge guarantees and related transactions [2][3] - The proposal was approved with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, with 2 members abstaining due to conflicts of interest [2][3] - The company’s wholly-owned subsidiary, Shenzhen Yihong Investment Co., Ltd., plans to provide a pledge guarantee for a fixed asset loan of 375 million yuan to its associate company, Shenzhen Yifeng Zhixin Packaging Technology Co., Ltd. [2][31] Group 2 - The proposal will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [4][9] - The company has received a request from a major shareholder to add the proposal to the agenda of the upcoming shareholders' meeting [9][10] - The shareholders' meeting is scheduled for February 25, 2026, and will combine on-site voting with online voting [11][12] Group 3 - The company’s total external guarantee amount is 203.5 million yuan, with the new guarantee increasing the total to 138.91 million yuan, which represents 67.40% of the company's latest audited net assets [46] - The company has no overdue guarantees or guarantees involved in litigation [46]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-018 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 中列明的各项股东会事项未发生变更。 现就公司 2026 年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下： 重要提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2026-008），公司将于 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。 2026 年 2 月 12 日，公司董事会收到公司股东深圳市亿道控股有限公司出具 的《关于向深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提 案的函》，提议将《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》作为临时提 案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于 2026 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-016 本议案已经独立董事专门会议审议通过。因董事长张治宇先生和董事、财务总 监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，对本议案回避表决。 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 12 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司 高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对外 提供股权质押担保暨关联交易的议案》 公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限 ...

Group 1 - The company Yidao Information announced that its fourth board meeting was held on February 12, 2026, to discuss matters including a proposal for providing equity pledge guarantees and related transactions [1] - Investors Ge Weidong and Fang Wenyuan have jointly invested 1 billion yuan each in Jianghuai, leading to a significant increase in the company's stock price [1] - Historical analysis indicates that participation of major investors in private placements has resulted in both profits and losses [1]

亿道信息公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的 议案》。公司全资子公司亿泓投资的参股公司亿封智芯拟向建设银行申请固定资产贷款3.75亿元，亿泓 投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。因董事长张治宇和董事、财务总监 陈粮分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，对本议案回避表决。本议案需提交股东会审议。 ...