证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-017 深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-020 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并 办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股 票的议案》，经公司董事会审慎研究，拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，同时一并 终止与之相关的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。公 司本次拟回购注销激励计划 160 名激励对象持有的限制性股票 1,000,300 股。本次 回购注销完成后，公司注册资本将由 141,44 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-025 深圳市亿道信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露 2024 年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营 情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事及总 经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理及董事会秘书乔敏 洋女士，独立董事赵仁英女士、保荐代表人张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 14 日 （星期 四 ） 15:00 前访问 东方财富路演平台 （http://roadshow.e ...

报告期内，公司第三届及第四届监事会成员出席监事会会议情况如下： 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，依法独立履行监事会各项职权和义务，依法行使对公司董事及高级管理 人员履职的监督职能，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会议等方式， 对公司依法合规运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况等进行监督检查，有效地开展工作，在维护公司和股东合法权益、健全法 人治理结构等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席监事会情况 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马保军 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | | 曾凡灵 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 张妙琼 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 吴 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿道信息"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市亿 道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人 民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用人民币 13,468.07 万元（不含税），募 集资金净额为人民币 109,422.18 万元。 上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-023 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第四届 董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场 会议并行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-027 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主 持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议 如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全 文及摘要》 监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定；（3）董事会编制和审核《2024 年年度报告全文及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-026 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-016 2、本次利润分配以股本141,446,300为基数，若在分配方案实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生 变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 162,969,548.34 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 累计未分配利润为 630,532,437. ...