证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-009 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至 5%以下暨减持计划完成的提示性公告 公司原持股 5%以上股东深圳市毅富和投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司（以下简称"深圳毅富和"） 持有公司股份 7,069,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5% 以上股东。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于近日收到深 圳毅富和出具的《简式权益变动报告书》及《权益变动提示性告知函》，截至 2024 年 3 月 12 日，深圳毅富和已减持公司股份 400,100 股，占公司总股本的 0.2829%， 本次减持计划已实施完毕。本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司持有公 司股份 7,069,900 股，占公司总股本 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-010 铭科精技控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券股份有限公司（以下简 称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委 派朱文瑾女士、李露女士为公司首次公开发行及持续督导保荐代表人，持续督 导时间至 2024 年 12 月 31 日。 华林证券原委派的保荐代表人之一朱文瑾女士因工作调整原因，将不再继 续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派 柯润霖先生（简历见附件）接替朱文瑾女士继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人 为柯润霖先生和李露女士。 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 柯润霖先生简历 柯润霖先生，保荐代表人，注册会计师，华林证券投资银行事业部执行总 经理，香港中文大学工商管理硕士。拥有 5 年商业银行从 ...

现金分红提议暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"）董事会于 2024 年 3 月 13 日收到公司实际控制人、董事长夏录荣先生提交的《关于提议铭 科精技控股股份有限公司2023年度及2024年内现金分红的函》。主要内容如下： 一、 提议的背景和目的 铭科精技控股股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长 2023 年度及 2024 年内 同时提议公司结合 2024 年上半年实际经营情况，开展 2024 年中期分红。 建议 2024 年在 2023 年基础上进一步提升分红比例，具体利润分配方案将由 公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。 三、 提议人承诺 实际控制人、董事长夏录荣先生提请董事会就持续提高股东回报的提议予以 研究、落实，制定具体方案，择机提交董事会、股东大会审议，并承诺将在相关 会议决策时投"赞成"票。 实际控制人、董事长夏录荣先生承诺，在公司 2023 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-006 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期的议案》 公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审 议，监事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-007 铭科精技控股股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延 期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"或"东莞铭 科"）已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投 项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 （以下简称"重庆铭科"）、全资子公司武汉铭科精技汽车零部件有限公司（以 下简称"武汉铭科"）、全资孙公司安徽瑞科汽车零部件有限公司（以下简称"安 徽瑞科"）为募投项目"清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目"实施主 体，并将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。增加东莞 铭科为募投项目"研发中心建设项目"实施主体，并将东莞市增加为该项目的实 施地点。同时将募投项目"清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目"、"研 发中心建设项目"的预计达 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期 的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科 精技增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公 ...

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-005 1、《第二届董事会第四次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审 议，董事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利 于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的 《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的公告》 三 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-004 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东持股变动超过1%的提示性公告 公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于近日收到持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生出具的《关 于减持股份超过 1%的告知函》，截止 2024 年 3 月 11 日，杨国强先生累计通过大 宗交易减持公司股份 2,350,000 股，占公司总股本的 1.6620%，累计减持公司股 份占公司股本总数的比例已达 1.00%以上。 一、 本次权益变动基本情况 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 杨国强 | | | | 住所 | 广东省东莞市凤岗镇蟠龙路丽新楼凤天阁 1305 | | | | 权益变动时间 | 2024 年 2 月 7 日—2024 年 3 月 11 日 | | | ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-003 铭科精技控股股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广东增田盛安汽配 制造有限公司（以下简称"广东增田"）于近日收到了由广东省科学技术厅、广东 省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，具体情况 如下： | 公司名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铭科精技控股股份有限公司 | GR202344016011 | 2023 年 | 12 | 月 28 | 日 | 三年 | | 广东增田盛安汽配制造有限公司 | GR202344004366 | 2023 年 | 12 | 月 28 | 日 | 三年 | 本次认定系公司及子公司广东增田原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司及子公司广东增田自本 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-001 铭科精技控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 注：已赎回本金及利息 62.14 万元,尚未赎回本金 1,138 万元。 公司与上表所列签约银行无关联关系。截至本公告日，公司已将上述到期的 现金管理产品赎回。上述本金及投资收益均已返还募集资金账户。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 序 号 实施主 体 受托 方 产品名称 产品类型 金额 万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 1 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 20230496 保本浮动 收益型 6,500.00 2023/5/29 2024/4/23 3.05% 2 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 二层蛋糕区 间累计） 20230725 保本浮动 收益型 7,000.00 2023/8/7 2024/2/20 2.83% 3 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 二层蛋糕区 间累计） 20231047 保本浮动 收益型 6,000.00 ...