机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"） 成立日期：2013年11月04日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 铭科精技控股股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，现将铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 公司于2023年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议及2023年9月15 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》， 同意聘请天衡事务所为公司2023年度审计机构。 二、会计师事务所的履职情况 天衡事务所已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执 1 业规范及中国注册会计师职 ...

2023 年，受复杂的国内外政治环境的持续性影响，全国经济形势继续严峻， 经济环境不确定因素增多，市场竞争日益加剧，公司整体经营面临多重压力和挑 战。面对复杂多变的宏观形势，公司严格按照年度经营计划，严格按照相关法律 法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加 有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管 理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,为公 司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董 事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事 对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立 履行职责。 报告期内，董事会开展了以下重点工作： (一) 信息披露工作 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事/股东及股东代表： 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 本人自 2020 年 8 月公司股改后，一直担任公司第一届董事会独立董事。根 据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司任职年龄不 超过 70 周岁。因此，自 2023 年 9 月 15 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 沈荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，毕业于南京航空航 天大学学校，飞机制造专业，本科学历，后于 2004 年获得爱 ...

附件: 主管会计工作的负责人:罗贵 会计机构负责人:廖 | 编制单位:语补行文控版胶价有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 > 2 0 0 3 3 7 0 1 > 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 即会计划目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息(如 | 2023年度偿还 紧计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 铭科精技控股股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对于公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-012 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 古范球，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海 海事大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任珠海远洋运输 有限公司财务经理、深圳力诚会计师事务所(普通合伙)技术经理。2009 年 9 月起 至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、合伙人； 2020 年 8 月至今担任公司独立董事，2021 年 3 月至今，同时兼任深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-018 铭科精技控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "铭科精技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况 下，使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品， 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-024 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 10 日 （ 星期 五 ） 15:00-15:30 通过 网 址 https://eseb.cn/1du2liU9eU0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 05 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对铭科精技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474, ...