证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-060 无锡化工装备股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 1 证确认。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日分别 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于首次 公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注 销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项 目"年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目""年产 300 台金属压力容器及其配 套建设项目""补充营运资金项目"结项，并将用于上述项目的募集资金专户节 余资金 17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久 补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转 完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。 本事项尚需公司股东大会审议 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-057 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事陈立虎先生以通讯表 决方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪 海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 董事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审 议。 公司第四届监事会第十次会议已审议通过本事项 ...

无锡化工装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生 产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-061 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经2024年12月9日召开的公司第四届董事 会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月27日14:30； 2、网络投票时间为：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25、9:30-1 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-056 无锡化工装备股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司董事会 2024年12月4日 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月3日发布 的《对江苏省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》， 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过高新技术企业重新认定， 证书编号为GR202432002713，发证日期为2024年11月6日，高新技术企业资格有 效期为三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自 本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2024年、2025年、2026年）继续享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2024年已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术 企业的重新认定事 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-055 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行委托理财的主要情况 单位：人民币万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | 收益率 | 来源 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-054 无锡化工装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。 近日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下： 二、关联关系说明 公司与上述受托方中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行之间不存在关 联关系。 三、审批程序 公司于2024年9月12日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 1 七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 董事会同意公司使用额度不超过20,000万元（含本数） ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-053 近日，公司已完成相关登记（变更、备案）手续，并取得新的营业执照，现 将有关情况公告如下： 一、新营业执照基本情况 统一社会信用代码：91320200136349770P 名称：无锡化工装备股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 无锡化工装备股份有限公司 关于完成公司登记（变更、备案）并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程> 的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及公司 2024 年限制性股 票激励计划的进展情况，公司董事会决定向公司登记机关申请变更公司注册资本， 并将修改后的《公司章程》或《公司章程修正案》进行备案。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 公司注册资本及修改<公司章程>的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-052 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行委托理财的主要情况 单位：人民币万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | 收益率 | 来源 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-049 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监 事，会议于 2024 年 10 月 25 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 监事会同意将公司《2024 年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网 （www.cnin ...