证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-030 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知已于 2024 年 8 月 17 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 8 月 27 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事 长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第四次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。 全体董事已经对公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》进行审阅和确认，保证本公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》的编制和审核 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-028 无锡化工装备股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 1 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"），该《管理办法》经本 公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第三次临时 股东大会表决通过。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司 （以下简称： ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-031 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》进行审核，确认公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度 报告摘要》《2024 年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会同意将公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度财务报告》（公告编号： ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-033 无锡化工装备股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第1号》）等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查结果已由公司 第四届监事会第六次会议审议通过，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 法律意见书 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬中茂（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-024 无锡化工装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 8 月 1 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会 议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 公司董事张云龙先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的被激励对象， 需回避表决相关议案，公司董事邵雪枫先生为关联董事，也需回避表决。经其他 与会董事确认，同意关联董事张云龙先生、邵雪枫先生的回避。本次会议参与审 议和表决的非关联董事共 5 名，超过董事会人数的半数，符合董事会会议程序的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：锡装股份 证券代码：001332 无锡化工装备股份有限公司 声明 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年八月 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡化工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、锡装股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利， 包 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：锡装股份 证券代码：001332 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年八月 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 2 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 锡装股份独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 一、《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡化工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、锡装股份 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：锡装股份 股票代码：001332 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在 该事项 备注 （是/否/不 | | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 | 是 | | | 际控制人及其配 ...

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"锡装股份"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董 事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员，充分调动其积极性和创 造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 制定了《锡装股份 2024 年限制性股票激励计划（草案） ...