| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|-------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------| | 期差错更正 \n其 他 | | | | | | | | | | 二、本年期 初余额 | 246,9 65,00 0.00 | | 1,124, 465,7 71.82 | | | 42,19 2,675. 47 | 322,1 90,55 3.91 | 1,735, 814,0 01.20 | | 三、本期增 减变动金额 （减少以 "— " 号填列） | 2,192, 000.0 0 | | 42,96 8,193. 05 | 23,47 6,320. 00 | | | 7,288, 105.8 1 | 28,97 1,978. 8 ...

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-060 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-048）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 08 月 08 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 董事长 袁微微女士，董事会秘书 张新媛女士，财务总监 李波先生，独立 董事 高义融先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 08 月 08 日 （ 星 期 四 ） ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | | 第六章 | 监事会 | 39 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-058 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对 2024 年半 年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 3,261.44 万元。现 将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中 截至 2024 年 6 月 30 日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 2024 年半年度公司计提存货跌价损失 3,261.44 万元，整体占公司最近一个 1 会计年度经审计净利润绝对值的比 ...

（二）分红回报规划制定原则 本规划的制定严格遵守国家相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持连续性和 稳定性。公司分红回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，坚持现金分红优先这一基本原则。 （三）分红回报的具体方式 深圳市智微智能科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步加强深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回 报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2023]61 号）、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环 境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等各项因素，经过充分论证后制定了《深圳市智微智能科技股份有限公司未来三 ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后， 我们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 3、公司就本次向特定对象发行编制了《深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，前述方案论 证分析报告符合《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。 深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事 项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的有关规定，我们作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金拟主要投入新一代 AI 基础设施产业化项目、集团数智化体系升级项目等，投入该等项目既符合我国支 持电子设备制造行业的政策环境又能满足公司当前实际经营发展需要，具体分析 如下： 二〇二四年七月 1、国家政策鼓励加速布局 AI 基础设施，实现新质生产力高质量发展 1 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"智微智能"）于 2024年7月29日召开第二届董事会第十次会议审议通过了公司2024年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和 中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行 股票 ...

证券代码：001339 股票简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过30,000.00 万元，未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。在扣除相关 发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 本次发行的募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上 述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或其授权人士将根据实际募集资金净额， 在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实 际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集 资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）新一代 AI 基础设施产业化项目 | 1、项目基本情况 | | --- | | 项目名称 | 新一代AI基础设施产业化项目 | | --- | -- ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-055 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意投资风险。 4、截至公告日，公司总股本为 250,791,426 股，本次发行股份数量为不超过发 行前总股本的 30%，假设本次最终发行股份数量为 13,500,000 股（最终发行的股份 数量以经中国证监会同意注册的股份数量为准）。股本变动仅考虑本次向特定对象 发行的影响，不考虑股权激励、分红及增发等其他因素导致股本变动的情形； 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院关于进一 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余额 | | | | | | | | 金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...