关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-100 深圳市智微智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》， 决定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-098 董事会同意公司为子公司日常经营所需的事项提供担保。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公 告》（公告编号：2024-099）。 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 3 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，以通讯方式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-096 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 29 日 15 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票，现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 16 日，公司分别召开了第二届董事会第八 次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-097 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 目前公司生产经营正常，本次终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的 相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-095 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、 管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际 情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决 定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。 本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式 ...

财联社11月29日电，智微智能公告，公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。 公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通 及审慎分析后做出此决定。 本次终止发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 该议案已通过董事会和监事会审议，无须提交股东大会审议。 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市智微智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-094 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 26 日 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二四年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智微智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。本所律师依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性法律文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及 表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果是 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-089 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称"公司"或 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"智微智能"或"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公 司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东 莞市智微智能科技有限公司（以下简称"东莞智微"）提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关制度的规定， 本担保事项无需提交公司股东大会审议。 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为东莞智微日常经营所需提供 额度不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签 订的保证合同为准。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-093 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的公 公司名称 东莞市智微智能科技有限 ...