证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-092 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事变更情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事温安林先 生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任 何职务。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作， 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司董事会提名补 选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举詹伟哉先 生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，同时，独立董事詹伟哉先生是 会计专业人士，董事会选举詹伟哉先 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-091 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 15 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，现场出席 6 名，通讯出席 1 名（独立董事詹伟哉先生以通讯方式出席），董事长 袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 （一）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会同意补选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-090 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、需债权人知晓的相关信息 一、通知债权人的事由 上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的 规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据《上市公 司股权激励管理 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-085 詹伟哉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关法律法 规、规范性文件的规定，詹伟哉先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需深圳证 券交易所审核无异议后方能提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 一、独立董事离职情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事温安林先生因个 人原因申请辞去第二届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立 董事辞职的公告》（公告编号：2024-084）。 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会规范运作，2024 年 11 月 4 日，公司收到股东袁微微女士出具 的《关于提议深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会增加临 时提案的函》，推举詹伟哉先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提交 2024 年 第四次临时股东大会审议。 经公司第二届董事会提名委员会审查 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-088 议案》。除上述调整外，2024 年第四次临时股东大会其他事项不变。现对 2024 年第四次临时股东大会补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 四次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-082）。 2024 年 11 月 4 日，公司收到股东袁微微女士出具的《关于提议深圳市智微 智 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-087 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人詹伟哉作为深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人袁微微提名为深圳市智微智能科技股份有 限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司独 立董事温安林先生提交的书面辞职报告，温安林先生因个人原因申请辞去第二届董 事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职 后将不再担任公司及控股子公司的任何职务，截至本公告披露日，温安林先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 温安林先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一， 且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，温安林先生的辞职申请将在公司股 东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，温安林先生仍应当按照有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职 责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事及各专门委员会的补选工作。 温安林先生在 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于独立董事因非本公司事项 收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事温 安林先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处 罚决定书》[2024]39 号。温安林先生因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 搜于特股份有限公司 2020 年年报审计执业违法行为，依据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，被给予警告，并处以 30 万元罚款。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-083 温安林先生自 2020 年 4 月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无 关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 4 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected relative price increase of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [9]. Core Views - The company has shown a significant improvement in gross margin, with a gross margin of 17.76% in Q3 2024, up 6.14 percentage points year-on-year. The net profit margin also increased to 5.18%, up 4.05 percentage points year-on-year [2][3]. - The company is focusing on AI edge products, launching the E-series general edge AI BOX based on NVIDIA Jetson Orin modules, which has applications in various fields such as smart transportation and industrial IoT [3]. - The company is expected to continue its innovation in AI products, with projected EPS of 0.60, 1.01, and 1.47 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [3][4]. Financial Summary - The company reported a revenue of 2.781 billion yuan in Q3 2024, a slight increase of 0.06% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 82 million yuan, up 162.37% year-on-year [2]. - Revenue projections for the next few years are as follows: 4.252 billion yuan in 2024, 5.187 billion yuan in 2025, and 6.432 billion yuan in 2026, with growth rates of 16.00%, 22.00%, and 24.00% respectively [4][6]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 149.82 million yuan in 2024, 254.69 million yuan in 2025, and 368.52 million yuan in 2026, with significant growth rates of 356.61%, 70.00%, and 44.70% respectively [4][6].