法律意见书 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格 相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市智微智能科技股份有 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-038 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及限制性股票回购价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权（含预留部分）行权价格及限制性股票回购价格符合《管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，与公司 2023 年第一次临时股东 大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划的股票期权（含预留部分）行权价格及 限制性股票回购价格进行调整。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股 票回购价格的公告》（公告编号：2024-039）。 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-036 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 249,744,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据 其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内 地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 广发证券吴祖鹏； 金鹰基金刘忠腾； 浙商证券叶光亮； 参与单位名称及 浙商证券李佩京； 人员姓名 申万计算机洪依真； 新华保险陈朝阳。 时 间 2024/5/17 地 点 公司会议室 上市公司接待 副总经理 袁烨 人员姓名 董事会秘书 张新媛 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339） ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-034 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司 ...

股东大会法律意见书 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 137 号 广东信达律师事务所 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（下称 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-035 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 15.30 万股限制性股票。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 参与单位名称及 参与智微智能2023年年度网上业绩说明会的线上投资者。 人员姓名 时 间 2024/5/1415:00-16:00 地 点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 袁微微 董事会秘书 张新媛 上市公司接待 财务总监 李波 人员姓名 独立董事 温安林 保荐代表人 刘超 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339） 是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-032 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》。鉴于获授股票期权的首次授予激励对象中有10人因个人原因离职，已不符 合激励对象条件，公司董事会决定注销前述激励对象已获授但尚未行权的38.52万份股 票期权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述38.52万份股票 期权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数 ...

2024 年 05 月 05 日 公司点评 买入/维持 智微智能(001339) 目标价: 昨收盘:28.10 业绩短期承压，布局未来发展 ◼ 走势比较 (30%) (10%) 10% 30% 50% 70% 23/5/5 23/7/1623/9/2623/12/724/2/1724/4/29 智微智能 沪深300 事件：公司发布 2023 年年报，收入 36.65 亿元，同比增长 20.86%； 归母净利润 0.33 亿元，同比减少 72.44%。 公司发布 2024 年一季报，收入 7.14 亿元，同比减少 10.37%；归 母净利润 0.13 亿元，同比减少 64.13%。 英特尔酷睿 14 Ultra 具备 AI 能力，公司多项产品升级匹配。英 特尔 Ultra 系列处理器增加了 NPU 模块，从而在端侧也可以具备 AI 能 力。公司的多项产品例如 OPS、云终端、miniPC、一体机、工业主板都 升级支持英特尔 14 及 Ultra 处理器。 AIPC 和原生鸿蒙在 2024 年有望成为元年。目前，主流芯片厂商 Intel 和 AMD 都发布了针对 PC 的 AI 芯片，微软在操作系统、办公软 件、 ...