董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三至五名董事组成，由董事会提名表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会提名表决通过。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； 第一条 为适应深圳市智微智能科技股份有限公司（以 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-084 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》，结合公司实际情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，为进一步完善公司治 理结构，公司拟对《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）部分条款进行修订，现将有关事项公告如下： 序号 修订前 修订后 1 第二十一条 公司发起人的姓名（名 称）、认购的股份数、持股比例和出 资方式和出资时间如下表所示： 序号 发起人姓名/名称 持股数 量（万 股） 持股比 例 （%） 出资 方式 出资时 间 1 袁微微 9980.00 53.8833 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董 事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议， 同时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查 并提出建议。 第二章 人员构成 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第八条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补 新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停 行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部 及外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数并担任召集人，且其中至少有一名为会 计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规以及《深圳市智微智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东大会上就相关的关联交易事 项回避表决； （三）除法律另有规定外，关联董事应当在董事会上就相关的关联交易事项 回避表决； （四）董事会应当客观判断关联交易的公允性，必要时应当聘请专业评估机 构、独立财务顾问等； （五）关联交易信息披露应当规范。 第三条 公 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 | 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第六章 | 监事会 | 39 | | 第一节 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-079 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2023 年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2023 年第三季 度报告》，认为公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2023年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产 经营符合国家各项法律法规要求，保障出资人的合法权益，根据国家有关法律法 规和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作，以促进公司目标的实现。 第三条 内审部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及 时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范 和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实 现资产的保值增值。 第四条 公司董事会、总经理和 ...

第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护深圳市智微智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智 微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 办法。 本办法适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项应当由该子公司经办部门向公司 申请办理相关审批手续，由公司相关决策机构审议通过后，再由该子公司依其内 部决策程序批准实施。 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外投资管理办法 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形 资产、股权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，通过设立、 并 ...