湖北平安电工科技股份公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免 披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深 圳证券交易所相关业务规则规定的可暂缓、豁免信息披露的情形，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第五条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家 秘密）， ...

湖北平安电工科技股份公司 独立董事工作制度 湖北平安电工科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）和《湖北平安电工科技股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北平安电工科技股份公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 湖北平安电工科技股份公司 投资者关系管理制度 湖北平安电工科技股份公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 ...

湖北平安电工科技股份公司 提名委员会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中过半数委员须为公司独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会 选举表决通过。 第六条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任 委员不 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 湖北平安电工科技股份公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用湖北平 安电工科技股份公司（以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控 股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北平安电工科技 股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义 务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公 司控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包 括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金。 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、人 员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响 ...

湖北平安电工科技股份公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地 保障投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》及其他法律法规和规定，以及《湖北平 安电工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司 为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行 申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。公司改变募集 资金用途必须经过董事会和股东会审议通过，并履行信息披露 ...

薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公 司"）董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北平安电工科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《湖北平安电工科技股份公司 董事会议事规则》等相关规范性文件规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 湖北平安电工科技股份公司 薪酬与考核委员会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事 ...

湖北平安电工科技股份公司 信息披露管理办法 湖北平安电工科技股份公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件及《湖北平安电 工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本办 法。 第二条 本办法所称"信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》《规范运作》和深圳证券交易所其他相关规 定要求的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影 响的信息及证券监督管理机构要求披露的其他信息。 本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《上市规 ...

湖北平安电工科技股份公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为推进湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）提 高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北平安电工科技股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《湖北平安电工科技股份公司董事会议事规则》 等相关规范性文件规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职 权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 1 ...

湖北平安电工科技股份公司章程 湖北平安电工科技股份公司 章程 二〇二五年七月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 独立董事 34 | | 第三节 | 董事会 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 利 ...