| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—87 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 88—91 页 | | ...

中信证券股份有限公司 关于湖北平安电工科技股份公司使用部分自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 平安电工科技股份公司（以下简称"平安电工"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对平安电工及子公司使用部分自有资 金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在确保资金 安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及子公司拟使用自有资金 进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。 （二）投资方式 公司在保证资金安全的前提下充分利用自有资金，合理布局资产，主要用于 投资合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资， 不购买股票及其衍生品、无担保债券为 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 平安电工科技股份公司（以下简称"平安电工"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对平安电工 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万 元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 29 日当选为公司第 三届董事会独立董事，现就 2024 年度本人任职期内的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾子路，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，高级经济师。现任瀛通通讯股份有限公司董事。2001年至2003年任中国 银行珠海分行职员，2005年至2012年任东莞市伟科电子有限公司总经理，2012 年至2013年任瀛通通讯股份有限公司董事长特别助理。现兼任通城县第十九届人 民代表大会代表、湖北银通置业有限公司董事。2024年5月29日至今，担任 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢峰，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1992年7月至今，历任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计员、副总经理、高级合伙人；2012年1月至2018年11月，担任江苏达海智能系 统股份有限公司独立董事；2012年9月至2018年9月，担任武汉农尚环境股份有限 公司独立董事；2013年12月至2020年1月，担任瀛通通讯股份有限公司独立董事； 2015年7月至今，担任上海钱鲤山金融信息服务有限公司监事；2015 ...

任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董丽颖，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。2007年7月至2008年8月，担任大连百傲化学有限公司造纸项目部技术支持人 员；2008年9月至2014年6月，于大连工 ...

各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜旌，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 武汉大学人力资源管理专业教授。1997年8月至1999年8月，担任洛阳铁路工程公 司工程师；1999年9月至2005年12月，于武汉理工大学、华中科技大学攻读硕士、 博士学位；2006年1月至2007年1月，于加拿大麦吉尔大学商学院就读博士后；2007 年5月至今，担任武汉大学经济与管理学院工商管理系专职教师；2021年9月至 2024年5月29日，担任公司独立董事。 （二）独立性情况 任 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《监事会议事规则》等相关规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着 维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司 和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在2024年度的主要工作及2025年度工作计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2024年度，公司监事会共召开了8次会议。公司全体监事均亲自出席，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 （1）2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等有关制度的规定，并完成了第三届监事会的换届选举事项 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 18 日 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-117 | | 注册会计师姓名 | 朱中伟、丁素军 | 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 我们审计了湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-011 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万 元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，公司本次募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况 ...