湖北平安电工科技股份公司 内幕信息及知情人管理制度 湖北平安电工科技股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北平安电工科技股份公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，提高公 司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意 识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场"公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负 ...

湖北平安电工科技股份公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 湖北平安电工科技股份公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件以及《湖北平安电工科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后两个交易 日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； （三）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的两个交 易日内； （四）现任董事、高级管理人员在离任后两个交易日内； 1 湖北平安电工科技股份公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-024 湖北平安电工科技股份公司 关于修订及新增制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及新增制 定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制度修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及交易所业务规则的相关规定，结 合公司自身实际情况，公司拟修订以下内部管理制度： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（更名为《股东会 议事规则》） | 公司董事会、公司股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 公司董事会、公司股东大会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 公司董事会 | ...

湖北平安电工科技股份公司 关联交易管理制度 第一条 为保证湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《湖北平安电工科技股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 湖北平安电工科技股份公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法 ...

第一章 总则 第一条 为维护湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、 平稳运作，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和其他法律、 法规以及《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 湖北平安电工科技股份公司 股东会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 股东会议事规则 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权 代理人、公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列 席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： ...

湖北平安电工科技股份公司 会计师事务所选聘制度 湖北平安电工科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 湖北平安电工科技股份公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《湖北平安电工科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师 事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘 程序。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告之外的 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-023 湖北平安电工科技股份公司 关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募 集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障募投项目的顺利实施，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司" 或"平安电工"）拟增加公司全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司（以下简称 "泰铠安能"）为"平安电工武汉生产基地建设项目"的实施主体之一，并相应 新增设立募集资金专项账户。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用 途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、部分募集资金投资项目新增实施主体的情况 本次募投项目"平安电工武汉生产基地建设项目"的原实施主体为公司全资 子公司湖北平安电工实业有限公司（以下简称"平安实业"），拟使用募集资金 金额为人民币 12,291.54 万元。为保障募投项目的顺利实施，本次拟增加公司全 资子 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-021 湖北平安电工科技股份公司 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）董事会近日收 到公司独立董事董丽颖女士的书面辞职报告，董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独 立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委 员会委员职务，辞职后，董丽颖女士将不在公司担任任何职务。董丽颖女士原定任期 至公司第三届董事会任期届满之日止，鉴于董丽颖女士的辞职将导致公司独立董事少 于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，其辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董丽颖女士仍 将继续履行公司独立董事及其各董事会专门委员会委员的职责。截至本公告披露日， 董丽颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事 会对董丽颖女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 7 月 23 日 附件： 方国兵先生简历 方国兵，男，1970 年出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-019 湖北平安电工科技股份公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修改《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际 情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。股东大会审议通过《关 于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》前，公司第三届监事会继续履 行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止。 《公司章程》主要修改内容如下： （一）完善法定代表人相关规定； （二）完善股东、股东会相关规定。统一将《 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 湖北平安电工科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 安申1 声明人主国革作为湖北平安电工科技股份公司第主届董事会独立董事候 工科桔股份公司董事会提名为湖北平安由工科技股份公司（以下简称该公司）第主届董事会独立 选人， 己充分了解并同意由提名人血丰王 董事候选人。 现 公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、 行政法规、 部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过湖北平安电工科技股份公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 J是 口否 五、 本人己经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 口是 J否 如否， 请详细说明： 方国兵先生将积极报名参加最近一次独立董事培训JI并取得深圳｜证券交易所认可的相关培训证明 六、 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 J是 口否 七、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...