Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 8, 2025, combining on-site voting and online voting [1][2] - The meeting is convened by the company's third board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The registration date for shareholders to attend the meeting is August 5, 2025 [2][4] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both; online voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [2][3] - The meeting will include proposals that require different voting thresholds, with special resolutions needing two-thirds approval and ordinary resolutions needing a simple majority [4][5] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including amendments to company management systems and a proposal to revise the system for preventing the controlling shareholder from occupying company funds [3][4] - Specific proposals will require individual voting, with a total of four sub-proposals under one main proposal [3][4] Registration and Attendance - Registration for the meeting will take place on August 7, 2025, and requires specific documentation for both legal representatives and proxy attendees [5][6] - Shareholders holding more than 1% of the company's shares can submit temporary proposals in writing up to ten days before the meeting [6] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including a contact person, phone number, and email address [5][6]

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the approval of a proposal to add a wholly-owned subsidiary as the implementation entity for certain fundraising projects and to open a new fundraising account, which is aimed at improving the efficiency of fund usage and ensuring the progress of the projects [1][2] - The meeting was held on July 23, 2025, with all three supervisors present, and the procedures followed legal and regulatory requirements, confirming the legitimacy of the meeting [1] - The proposal received unanimous approval from the supervisory board, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The supervisory board's decision aligns with the company's business development needs and does not harm the interests of the company or its shareholders [1][2] - The proposal was reviewed and deemed compliant with relevant regulations, including the rules for the supervision of fundraising by listed companies and the Shenzhen Stock Exchange's operational guidelines [1] - The company's sponsor, CITIC Securities Co., Ltd., issued a non-objection opinion regarding the matter [2]

关于湖北平安电工科技股份公司 中信证券股份有限公司 新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体 及新开设募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 平安电工科技股份公司（以下简称"平安电工"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对平安电工新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专 户的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,638 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计 募集资金 80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，募集资金 净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 ...

湖北平安电工科技股份公司 董事会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》和其他法律以及《湖北平安电工科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事， 不得越权形成决议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； 1 湖北平安电工科技股份公司 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委 ...

湖北平安电工科技股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计责任，根据《中华人民共和国审计法》《企 业内部控制基本规范》及其配套指引等国家有关法律法规和《湖北平安电工科技股份公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指企业内部的一种独立客观的监督、评价和咨 询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、评价和提出建 议，促进改善企业运行的效率效果、实现企业发展目标。公司实施内部审计后，应当以法 律、法规和企业战略、计划、经营和业务标准为依据，出具审计意见书、作出审计决定。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司、分公司 以及对公司具有重大影响的参股公司。 第二章 审计部组织机构、人员 第四条 公司设立审计部，为公司内部审计机构。审计部对董事会负责，向董事会 审计委员会报告工作。在董事会审计委员会指导和协调下进行内部审计的日常工作，对公 司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或 者 ...

第一章 总则 第一条 为提高湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之 间的指定联络人。 湖北平安电工科技股份公司 董事会秘书工作制度 湖北平安电工科技股份公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事 会秘书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董 事会秘书分别作出时，则该兼任公司董事的人士不得以双重身份作出。 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 湖北平安电工科技股份公司 董事会秘书工作制度 （一）具备履行职责所必需的工作经验； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的财 ...

湖北平安电工科技股份公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免 披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深 圳证券交易所相关业务规则规定的可暂缓、豁免信息披露的情形，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第五条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家 秘密）， ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北平安电工科技股份公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 湖北平安电工科技股份公司 投资者关系管理制度 湖北平安电工科技股份公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 ...

湖北平安电工科技股份公司 独立董事工作制度 湖北平安电工科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）和《湖北平安电工科技股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

湖北平安电工科技股份公司 提名委员会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中过半数委员须为公司独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会 选举表决通过。 第六条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任 委员不 ...