证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-008 湖北平安电工科技股份公司 关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，为进一步统筹公司及子公司资金需求，有 效控制融资风险，同意公司及子公司湖北平安电工实业有限公司（以下简称"平 安实业"）2025 年度向银行及其他金融机构申请融资授信额度合计不超过人民 币 15,000 万元（含本数），授信品类包括但不限于公司日常生产经营所需的长 期/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。上述授信金额最终 以相关各银行等金融机构实际审批为准，在总融资授信额度下公司将根据实际情 况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行调配。此外，公司拟为子公司平 安实业的综合授信业务提供金额不超过人民币 5,000 万元的担保额度。具体情况 如下： ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-006 湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，经 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议，同意公司根据 首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。调整后的募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | ...

湖北平安电工科技股份公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及 津贴的方案。具体内容如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、非独立董事 非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效 考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不在公 司领取薪酬。 2、独立董事 公司 2025 年度独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 3、高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 4、监事薪酬方案 监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基 本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领 取薪酬。监事职务津贴按照每人每年人民币 2 万元（税前）进行发放。 四、生效 上述相关方案 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币 2.00 亿元（含本数），额度在董事会决议有效 期内可循环滚动使用。 3．投资理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期 性。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响 公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，额度在决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（ ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》的有关要求，结合湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实 施内部控制制度进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，湖北平安电工科 技股份公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构，公司对天健所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 企业类型：特殊普通合伙 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-010 湖北平安电工科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）要求，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平 安电工"）对现行相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制早懂:湖北十安电上科技股份公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2024年度 占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 뉴 ﻜ | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，公司实现营收 105,703.26 万元，同比增加 13,017.49 万元，同 比增长 14.04%，实现归母净利润 21,748.80 万元。同比增加 5,170.02 万元，同 比增长 31.18%，报告期期末公司总资产 219,362.31 万元，归属于上市公司股东 的净资产 183,874.23 万元，资产负债率为 16.18%。现将公司 2024 年度财务决 算情况报告如下： 一、公司的合并范围及财务报告的审计情况 1、资产状况 报告期末，公司的资产总额同比增加 89,398.86 万元，增幅为 68.79%，其中 变动较大的项目分析如下： 1、公司的合并范围包括母公司湖北平安电工科技股份公司及 9 家子公司湖 北平安电工材料有限公司、通城县云水云母科技有限公司、湖北平安电工实业有 限公司、湖北晟特新材料有限公司、通城县同力玻纤有限公司、平安电工集团（香 港）有限公司、平安电工科技（马来西亚）有限公司、重庆奥达惠复合材料有限 公司、新加坡平安电工科技有限公司。 2、公司 2024 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-009 湖北平安电工科技股份公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），审议通过了 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机 构，为期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东大会授权公司管 理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相 关服务协议等事项。公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称： ...