湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢峰，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1992年7月至今，历任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计员、副总经理、高级合伙人；2012年1月至2018年11月，担任江苏达海智能系 统股份有限公司独立董事；2012年9月至2018年9月，担任武汉农尚环境股份有限 公司独立董事；2013年12月至2020年1月，担任瀛通通讯股份有限公司独立董事； 2015年7月至今，担任上海钱鲤山金融信息服务有限公司监事；2015 ...

任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董丽颖，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。2007年7月至2008年8月，担任大连百傲化学有限公司造纸项目部技术支持人 员；2008年9月至2014年6月，于大连工 ...

各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜旌，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 武汉大学人力资源管理专业教授。1997年8月至1999年8月，担任洛阳铁路工程公 司工程师；1999年9月至2005年12月，于武汉理工大学、华中科技大学攻读硕士、 博士学位；2006年1月至2007年1月，于加拿大麦吉尔大学商学院就读博士后；2007 年5月至今，担任武汉大学经济与管理学院工商管理系专职教师；2021年9月至 2024年5月29日，担任公司独立董事。 （二）独立性情况 任 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《监事会议事规则》等相关规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着 维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司 和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在2024年度的主要工作及2025年度工作计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2024年度，公司监事会共召开了8次会议。公司全体监事均亲自出席，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 （1）2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等有关制度的规定，并完成了第三届监事会的换届选举事项 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 18 日 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-117 | | 注册会计师姓名 | 朱中伟、丁素军 | 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 我们审计了湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-011 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万 元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，公司本次募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-008 湖北平安电工科技股份公司 关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，为进一步统筹公司及子公司资金需求，有 效控制融资风险，同意公司及子公司湖北平安电工实业有限公司（以下简称"平 安实业"）2025 年度向银行及其他金融机构申请融资授信额度合计不超过人民 币 15,000 万元（含本数），授信品类包括但不限于公司日常生产经营所需的长 期/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。上述授信金额最终 以相关各银行等金融机构实际审批为准，在总融资授信额度下公司将根据实际情 况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行调配。此外，公司拟为子公司平 安实业的综合授信业务提供金额不超过人民币 5,000 万元的担保额度。具体情况 如下： ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-006 湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，经 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议，同意公司根据 首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。调整后的募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | ...

湖北平安电工科技股份公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及 津贴的方案。具体内容如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、非独立董事 非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效 考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不在公 司领取薪酬。 2、独立董事 公司 2025 年度独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 3、高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 4、监事薪酬方案 监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基 本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领 取薪酬。监事职务津贴按照每人每年人民币 2 万元（税前）进行发放。 四、生效 上述相关方案 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币 2.00 亿元（含本数），额度在董事会决议有效 期内可循环滚动使用。 3．投资理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期 性。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响 公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，额度在决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（ ...