湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币 2.00 亿元（含本数），额度在董事会决议有效 期内可循环滚动使用。 3．投资理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期 性。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响 公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，额度在决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（ ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-010 湖北平安电工科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）要求，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平 安电工"）对现行相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，湖北平安电工科 技股份公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构，公司对天健所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 企业类型：特殊普通合伙 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制早懂:湖北十安电上科技股份公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2024年度 占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 뉴 ﻜ | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，公司实现营收 105,703.26 万元，同比增加 13,017.49 万元，同 比增长 14.04%，实现归母净利润 21,748.80 万元。同比增加 5,170.02 万元，同 比增长 31.18%，报告期期末公司总资产 219,362.31 万元，归属于上市公司股东 的净资产 183,874.23 万元，资产负债率为 16.18%。现将公司 2024 年度财务决 算情况报告如下： 一、公司的合并范围及财务报告的审计情况 1、资产状况 报告期末，公司的资产总额同比增加 89,398.86 万元，增幅为 68.79%，其中 变动较大的项目分析如下： 1、公司的合并范围包括母公司湖北平安电工科技股份公司及 9 家子公司湖 北平安电工材料有限公司、通城县云水云母科技有限公司、湖北平安电工实业有 限公司、湖北晟特新材料有限公司、通城县同力玻纤有限公司、平安电工集团（香 港）有限公司、平安电工科技（马来西亚）有限公司、重庆奥达惠复合材料有限 公司、新加坡平安电工科技有限公司。 2、公司 2024 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-009 湖北平安电工科技股份公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），审议通过了 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机 构，为期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东大会授权公司管 理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相 关服务协议等事项。公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称： ...

（一）内部控制评价范围 1 中信证券股份有限公司 关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 平安电工科技股份公司（以下简称"平安电工"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对平安电工 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 根据《湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公 司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会 建立和实施内部控制制度进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载，误导性陈述 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-004 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东 大会议事规则》等有关规定。 湖北平安电工科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:3 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年4月6日通过书面和电 子通讯等方式送达各位监事，会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司 监事会主席潘艳良先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放及使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募 集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 湖北平安电工科技股份公司 第三届监事会第六次会 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-002 湖北平安电工科技股份公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年4月6日通过书面和电 子通讯等方式送达各位董事，会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司 董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放及使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所关于上市公司募 ...