证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-021 湖北平安电工科技股份公司 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）董事会近日收 到公司独立董事董丽颖女士的书面辞职报告，董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独 立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委 员会委员职务，辞职后，董丽颖女士将不在公司担任任何职务。董丽颖女士原定任期 至公司第三届董事会任期届满之日止，鉴于董丽颖女士的辞职将导致公司独立董事少 于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，其辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董丽颖女士仍 将继续履行公司独立董事及其各董事会专门委员会委员的职责。截至本公告披露日， 董丽颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事 会对董丽颖女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 7 月 23 日 附件： 方国兵先生简历 方国兵，男，1970 年出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-019 湖北平安电工科技股份公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修改《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际 情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。股东大会审议通过《关 于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》前，公司第三届监事会继续履 行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止。 《公司章程》主要修改内容如下： （一）完善法定代表人相关规定； （二）完善股东、股东会相关规定。统一将《 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 湖北平安电工科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 安申1 声明人主国革作为湖北平安电工科技股份公司第主届董事会独立董事候 工科桔股份公司董事会提名为湖北平安由工科技股份公司（以下简称该公司）第主届董事会独立 选人， 己充分了解并同意由提名人血丰王 董事候选人。 现 公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、 行政法规、 部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过湖北平安电工科技股份公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 J是 口否 五、 本人己经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 口是 J否 如否， 请详细说明： 方国兵先生将积极报名参加最近一次独立董事培训JI并取得深圳｜证券交易所认可的相关培训证明 六、 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 J是 口否 七、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

湖北平安电工科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北平安电工科技股份公司董事会现就提名方国兵先生为湖北平安 电工科技股份公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北平安电工科技股份公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、被提名人已经通过湖北平安电工科技股份公司第三届董事会提名委员会资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 团是 □否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 乙是 □否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 之是 口否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-020 湖北平安电工科技股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-025 湖北平安电工科技股份公司 第三届监事会第七次会议决议公告 公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年7月18日通过书面和 电子通讯等方式送达各位监事，会议于2025年7月23日（星期三）在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公 司监事会主席潘艳良先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新 开设募集资金专户的议案》 经审议，监事会认为：本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体 及新开设募集资金专户，是从公司业务发展的实际需要 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-022 湖北平安电工科技股份公司 1 股东大会审议通过本议案前，公司第三届监事会继续履行职责。股东大会 审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》和《公司章程》。 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年7月17日通过书面和 电子通讯等方式送达各位董事，会议于2025年7月23日（星期三）在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公 司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事 ...

Market Overview - As of July 23, the Shanghai Composite Index closed at 3582.30 points, with a slight increase of 0.44 points, representing a change of 0.01% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 11059.04 points, down by 40.79 points, a decrease of 0.37% [1] - The ChiNext Index closed at 2310.67 points, with a minor decline of 0.19 points, or 0.01% [1] Trading Activity - A total of 101 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on this day, indicating significant trading activity [1] - Notably, C Shanda and C Jiyuan had turnover rates above 50%, with 82.89% and 80.75% respectively, indicating a high level of liquidity and interest in these stocks [1] Top Stocks by Turnover Rate - C Shanda (301609) closed at 66.85 CNY, with a turnover rate of 82.89% and a remarkable increase of 356.00% [1] - C Jiyuan (603262) closed at 40.75 CNY, with a turnover rate of 80.75% and a significant rise of 274.54% [1] - Other notable stocks with high turnover rates include: - Guanlong Energy (301151) at 24.11 CNY, turnover rate of 72.29%, down by 5.67% [1] - Weiman Sealing (301161) at 29.81 CNY, turnover rate of 66.12%, down by 16.05% [1] - Southern Road Machinery (603280) at 34.75 CNY, turnover rate of 64.76%, up by 10.00% [1] Additional Noteworthy Stocks - Other stocks with notable trading activity include: - Sichuan Jinding (600678) at 11.15 CNY, turnover rate of 51.91%, down by 4.21% [1] - Baijia Technology (835857) at 9.56 CNY, turnover rate of 47.74%, up by 17.16% [1] - Jindun Co. (300411) at 15.77 CNY, turnover rate of 43.27%, down by 1.93% [1]

New Stock Issuance - New stock issued by Dingjia Precision at a price of 11.16 on July 22, 2025[1] - ST Kelly's tender offer period is from July 17 to August 15, 2025[1] - ST Zitian and other companies have also announced new stock issuances[1] Market Alerts - Significant abnormal fluctuations reported for several stocks including Guangshengtang and Huayin Power[1] - Multiple companies have disclosed announcements regarding stock performance and market activities[1] - The report includes links to detailed announcements for various stocks, indicating ongoing market monitoring[1]

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-018 湖北平安电工科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 大影响的未公开重大信息。 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 股票。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 度业绩信息未向第三方提供。 券报》《上海证券报》《 》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为 公司选定的信息披露媒体；公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请 广大投资者理性投资，注意风险。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续 三个交易日（2025 年 7 月 ...