一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以钉钉 及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知， 会议于2025年2月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦 闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海森药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经核查，监事会认为：本次变更是公司根据募投项目的实际情况及业务发展 需求进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率和公司长远利益，不存在损 害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-004 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-003 浙江海森药业股份有限公司 1、审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 结合公司经营战略以及产品市场需求情况，公司拟对首次公开发行股票募集 资金投资项目"年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目"（以下简称 "原募投项目"）进行如下变更： （1）原募投项目已建设完成的公用工程及配套设施项目调整为公司以自有 资金进行建设，并以自有资金全额置换前述工程项目前期已投入的募集资金合计 3,004.50 万元及其对应利息 7.60 万元（具体金额以实际结转日测算为准），置换 出的募集资金将用于"年产 300 吨 A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目" （以下简称"新募投项目"）。 （2）新募投项目实施地点为"浙江东阳经济开发区'万亩千亿'平台生命 健康产业园六歌园区"，实施方式为购买土地并自建厂房新建生产线，投资总额 为 41,334.98 万元，资金来源为原募投项目的募集资金 32,007.60 万元（包括本次 拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金及其对应利息）、未使用超募资金 3 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-049 浙江海森药业股份有限公司 关于变更项目签字合伙人、签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，以及于 2024 年 5 月 17 日 召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 12 月 27 日，公司收到立信送达的《关于项目签字合伙人、签字注 册会计师变更的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、变更情况 二、本次变更人员的基本情况 （一）基本情况 | 项目 | 姓名 | ...

浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计 ...

浙江海森药业股份有限公司 舆情管理制度 浙江海森药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论， 减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的 利益和形象。 第一条 为提高浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展 委员会并修订相关制度的议案》 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-048 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以电 子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议 的通知，会议于2024年12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董 事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，会议合法、有效。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和 可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实 际情况，董事会同意将董事会下设的"董事会战略发展委员会 ...

浙江海森药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 浙江海森药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略 与可持续发展委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升环境、 社会和治理（ESG）的管理水平，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会应由三名董事组成，其中，应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会委员应当具备以下条件 ...

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情 况，董事会同意将董事会下设的"董事会战略发展委员会"调整为"董事会战略 与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并 将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员 会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可 持续发展委员会实施细则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的披露信息。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-046 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-047 浙江海森药业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 壹万叁仟元整（￥2,013,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币贰仟叁佰肆 拾 伍 万 壹 仟 肆 佰 伍 拾 元 整 （ ￥ 23,451,450.00 ） ， 变 更 后 股 本 为 人 民 币 102,653,000.00 元，各股东均以货币出资。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票 2,013,000 股，并已完成本次激励计划首次授予 登记工作，首次授予限制性股票已于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号 ...

中信证券股份有限公司 （五）培训地点：公司会议室，线下和线上会议培训结合 （六）培训人员：徐峰、朱培忠 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江海森药业股份有限 公司（以下简称"海森药业"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：徐峰、董超 （三）协办人：朱培忠 （四）培训时间：2024 年 12 月 17 日 （以下无正文） （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东 相关人员及证券事务代表 （八）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则要求，本次培训重 点向培训 ...