证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-016 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 浙江海森药业股份有限公司 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股本方案》，该议案尚需提交 2024 年 度股东大会审议。公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派时股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含 税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。 暂以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 102,653,000 股为基数进行测算，本次转 增股本后，公司注册资本由人民币10,265.30万元增加至人民币15,192.64 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-013 浙江海森药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规及规 范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了202 4年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，公司公开发行人 民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集 资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443,52 0.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关 ...

关于部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品； 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-014 浙江海森药业股份有限公司 2、投资金额：不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过30,000 万元（含本数）的闲置自有资金； 3、特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开了 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下， 使用额度不超 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-015 浙江海森药业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议《关于 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案 直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 1、公司董事长、副董事长采用年薪制，标准为每人人民币 50-80 万元/年（税 前）。年薪=基本薪酬+绩效奖金，其中基本薪酬按月平均发放，绩效奖金结合年 度绩效考核结果等确定。 2、非独立董事在公司担任具体职务者依据其所处岗位、工作年限、绩效考 核结果确定 ...

二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-012 浙江海森药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》，拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期为一年。 （一）机构信息 1、 ...

以自有资金置换募集资金实收情况 验 资 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10042 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至2025年3月7日止以自有资金置换募集资金的实收情况。 按照国家相关法律、法规的规定,提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司以自 有资金置换募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》进行。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 浙江海森药业股份有限公司 以自有资金置换募集资金实收情况 验 资 报 告 截至 2025 年 3 月 7 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（b- 根据贵公司 2025年2月17日召开的第三届董事会第十一次会议、 第三届监事会第十次会议、2025年3月7日召开的2025年第一次临 时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使 用超募资金及自有资金追加投资的议案》,公司拟对首次公开发行股 票募集资金投资项目" ...

浙江海森药业股份有限公司董事会 关于完成以自有资金置换募集资金的公告 2025 年 3 月 11 日 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-008 2025年3月7日，公司完成了以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计 3,012.70万元（其中前期已投入的募集资金3,004.50万元，置换的募集资金依据 当年市场活期存款利率计算的利息8.20万元），前述资金已全部存储于原募集 资金专用账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字［2025］第ZF10042号《浙江海森药业股 份有限公司以自有资金置换募集资金实收情况的验资报告》。 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过 《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资 的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"年产200 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-009 浙江海森药业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额人民币67,571.85万元。上述资金于2023年4月3日全部到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10312 号）予以验证。公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金相关监管协议。 二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情 况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-007 浙江海森药业股份有限公司 关于公司竞拍取得土地使用权暨对外投资进展情况的公告 本次竞拍取得的土地使用权是公司投资建设新厂区项目（含新募投项目） 的建设用地。本次签署《出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证 书及手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）以人民币 9,611.40 万元竞拍取得了东阳市自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的"东阳经济开发 区纵七路以东、横十二路以北"地块，并于 2025 年 3 月 7 日与东阳市自然资源 和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称"《出让合同》"）。 本次取得土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、对外投资事项（含募投项目）进展情况 公司于2024年10月17日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第九次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-006 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 7 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （六）本次股 ...