中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，就海森药业 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具 体情况如下： 一、2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-013 浙江海森药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规及规 范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了202 4年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，公司公开发行人 民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集 资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443,52 0.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江海森药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，对公司的生产经营情况、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将公司监事会 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、监事会构成及人员变动情况 监事会设有监事 3 名，其中包括 1 名由职工代表大会选举产生的职工代表监 事。监事会成员符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的要求，具有 履行职务所必需的知识、技能和素质。 2024 年 4 月，监事会收到时任监事吴洋宽先生的书面辞职报告，因工作调 整原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，同意增补张建南女士为公司第三届监事会非职 工代 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四次 会议、2023 年年度股东大会会议，审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度 审计机构，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了该议案。 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉（仲 裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周旭辉、 立信 2014 年报 尚余 500 万 元 部分投资者以证券虚假陈述责任 纠纷为由对金亚科技、立信提起民 事诉讼。根据有权人民法院作出的 生效判决，金亚科技对投资者损失 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信 所承担连带责任。立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-015 浙江海森药业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议《关于 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案 直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 1、公司董事长、副董事长采用年薪制，标准为每人人民币 50-80 万元/年（税 前）。年薪=基本薪酬+绩效奖金，其中基本薪酬按月平均发放，绩效奖金结合年 度绩效考核结果等确定。 2、非独立董事在公司担任具体职务者依据其所处岗位、工作年限、绩效考 核结果确定 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-016 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 浙江海森药业股份有限公司 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股本方案》，该议案尚需提交 2024 年 度股东大会审议。公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派时股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含 税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。 暂以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 102,653,000 股为基数进行测算，本次转 增股本后，公司注册资本由人民币10,265.30万元增加至人民币15,192.64 ...

浙江海森药业股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 浙江海森药业股份有限公司董事会 2025年3月28日 经核查独立董事戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，浙江海森 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戴文涛先 生、方桂荣女士、郑刚先生2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计报告 浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 28 日 1 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZF10065 号 | | 注册会计师姓名 | 洪建良、赵智栋 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZF10065 号 一、审计意见 我们审计了浙江海森药业股份有限公司（以下简称海森药业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海森药业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 ...

二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-012 浙江海森药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》，拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期为一年。 （一）机构信息 1、 ...

浙江海森药业股份有限公司董事会 关于完成以自有资金置换募集资金的公告 2025 年 3 月 11 日 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-008 2025年3月7日，公司完成了以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计 3,012.70万元（其中前期已投入的募集资金3,004.50万元，置换的募集资金依据 当年市场活期存款利率计算的利息8.20万元），前述资金已全部存储于原募集 资金专用账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字［2025］第ZF10042号《浙江海森药业股 份有限公司以自有资金置换募集资金实收情况的验资报告》。 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过 《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资 的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"年产200 ...