浙江海森药业股份有限公司董事会 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-045 2025年9月12日 浙江海森药业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯 彻落实《公司法》《上市公司章程指引》法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，公司对原组织架构 进行了调整。 本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：浙江海森药业股份有限公司组织架构图 ...

中信证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司 关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订《建设项目施工总承 包合同》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海森药业关联方中标公司新厂区建 设项目（一期）及签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为推进公司战略发展，促进主营业务做精做强，公司与东阳经开区管委会签 署投资合作协议，在东阳经济开发区内投资"海森药业新厂区建设项目（一期）"， 包含公司募投项目"年产 300 吨 A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目"。 近期，海森药业委托第三方代理机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业 新厂区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。根据评标委员会推荐意见， 确定歌山建设集团有限公司（以下简称"歌 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-039 浙江海森药业股份有限公司 关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订 《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联 方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交 易的议案》，同意公司与关联法人歌山建设集团有限公司（以下简称"歌山建设"） 就关联交易事宜签订协议。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为推进公司战略发展，促进主营业务做精做强，公司与东阳经开区管委会签 署投资合作协议，在东阳经济开发区内投资"海森药业新厂区建设项目（一期）"， 包含公司募投项目"年产 300 吨 A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目"。 近期，公司委托第三方代理机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业新厂 区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。根据评标委员会推荐意 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-042 浙江海森药业股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日在《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035），定于2025 年9月11日召开2025年第二次临时股东会。 公司于2025年8月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同> 暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于关联方中标公司新 厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-039）。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 ...

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于2025年8月29日以口头及电话通知的方式发出，经全体监事一致同意豁 免本次监事会的通知时限。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目 施工总承包合同>暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：本次关联交易通过公开招标方式确定歌山建设集团有 限公司为公司新厂区建设项目（一期）的中标单位。关联交易定价是按照中标价 格作为定价依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，交易的决策严格按 照公司的相关制度进行，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-040 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司委托第三方代理机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业 新厂区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。根据评标委员会推荐意见， 确定歌山建设集团有限公司（以下简称"歌山建设"）为中标单位。公司拟与歌 山建设签订《建设项目施工总承包合同》，由其承建公司新厂区建设项目（一期） 区域内施工图设计范围内所有房屋建筑与装饰工程、建筑安装工程、构筑物工程 以及室外附属工程。签约合同价（暂定）为人民币 36,023.75 万元，工程结算时 以实际完成量按招标文件中所述的计价办法和投标报价（下浮率 10.50%）形成 最终结算价。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 29 日以口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意 豁免本次董事会的通知时限。本次会议于 2025 年 8 月 2 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 242.09 million, representing a year-on-year growth of 14.93% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 60.79 million, showing a year-on-year increase of 4.74% [1] - Significant growth was observed in the two core business segments, with the raw materials segment sales increasing by 13.94% and the intermediates segment sales surging by 29.24% [1] - The overall gross margin improved by 3.56 percentage points due to capacity optimization and the release of scale effects, indicating enhanced profitability [1] - The company's overall operations remain stable and show a positive trend [1]

Core Viewpoint - The company has achieved significant breakthroughs in its international expansion, with overseas sales revenue increasing by 53.04% year-on-year, accounting for 55.61% of total revenue [1] Group 1: International Market Performance - The company's products are now available in nearly 100 countries and regions across Europe, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania [1] - The participation in international CPHI exhibitions and the advancement of product registration and qualified supplier listings have contributed to the gradual increase in market penetration in high-end markets such as Europe and the United States [1] Group 2: Global Operations - The company's global operational capabilities are continuously improving, reflecting its commitment to expanding its presence in international markets [1]

Core Viewpoint - The company, Haisen Pharmaceutical, is significantly increasing its investment in research and development, indicating a strong commitment to technological innovation and sustainable growth in its product pipeline [1] Group 1: Financial Performance - In the first half of 2025, the company's R&D investment reached 17.71 million yuan, representing a year-on-year increase of 52.83% [1] - R&D expenses accounted for 7.32% of the company's operating revenue, highlighting the emphasis on innovation [1] Group 2: Product Development - The company currently has 17 ongoing research projects across various therapeutic areas, including antiviral, antidepressant, lipid-lowering, non-steroidal anti-inflammatory, anti-rheumatic, and anti-ulcer treatments [1] - The establishment of a new pilot workshop and strengthened collaboration with research institutions are part of the strategy to accelerate the transformation of R&D results [1]

Financial Performance - The company achieved a revenue of 242.09 million yuan in the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 14.93% [2] - Net profit attributable to shareholders was 60.79 million yuan, with a year-on-year increase of 4.74% [2] - The gross profit margin improved by 3.56 percentage points compared to the same period last year, reaching 29.24% [2][4] International Market Expansion - Overseas sales increased by 53.04%, contributing to 55.61% of total revenue [3][6] - The company has participated in international exhibitions for over 20 years, expanding its presence in markets such as Europe, India, and Brazil, and plans to enter more countries [3] - The company aims to strengthen its position in existing markets like India, Mexico, and Brazil while increasing investments in the US and Europe [3] Sales and Market Strategy - The sales of raw materials and intermediates grew by 13.94% and 29.24% respectively, driving overall performance [5][12] - The company has optimized its production capacity to ensure stable supply and has adjusted sales strategies to meet market demand [5][11] - The company is focused on maintaining long-term relationships with strategic partners, enhancing management levels, and expanding its customer base [9][14] Research and Development - R&D expenses amounted to 17.71 million yuan, accounting for 7.32% of revenue, with a year-on-year increase of 52.83% [10] - The company has 17 ongoing R&D projects, including products for antiviral and anti-inflammatory treatments [10] - A new pilot workshop is being established to facilitate the industrialization of R&D outcomes [10] Asset Growth and Investment - Total assets increased by 2.61% compared to the beginning of the period, while net assets attributable to shareholders grew by 4.03% [5] - The company is advancing the construction of a new green and intelligent pharmaceutical production base to enhance production capacity [5][11] Cost Management - Total operating costs were 172.70 million yuan, up 18.86% year-on-year, with management expenses rising by 29.34% [8] - The company emphasizes cost control through process optimization and expenditure management [8] Shareholder Returns - The company approved a profit distribution plan in April 2025, which includes a cash dividend of 1.70 yuan per 10 shares and a capital reserve increase of 4.8 shares per 10 shares [9] - Future dividend policies will be based on operational performance and cash flow [21]