（2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市博实结科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的 委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会负责对公司 ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the second board of directors on July 17, 2025, via telecommunication, with all five directors present [1] - The board approved a proposal to adjust and postpone the implementation content, location, and investment amount of the Shishi Intelligent Manufacturing Base project, with a unanimous vote of 5 in favor [2][3] - The proposal regarding the use of raised funds to increase capital in a wholly-owned subsidiary for project implementation was also approved with a unanimous vote of 5 in favor [3][4] Group 2 - The board's decisions were accompanied by verification opinions from Guojin Securities, confirming the legitimacy of the proposals [2][3][4] - The proposals will be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2024 [2][3] - The company plans to use surplus funds from fundraising projects for the expansion of its manufacturing base in Malaysia, which is also pending shareholder approval [3][4]

国金证券股份有限公司 1 关于通达创智（厦门）股份有限公司 对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地 点、投资总额进行调整并延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对通达创智石狮 智能制造基地建设项目投资总规模、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态 日期等事项展开核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际 募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发 行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用 之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取 了专户存储管理。 （二）募集资金投入与使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下： | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 截止 年 月 2025 | 6 | 30 | 日 | 项目实 | | | | ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 使用募集资金向一级全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号） 等有关法律法规的要求，对通达创智使用募集资金向一级全资子公司通达创智 （石狮）有限公司（以下简称"创智石狮"）增资以实施募投项目的事项进行了 核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2、尚未投入募集资金余额不包含利息收入、手续费支出等。 2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了关于《终止部 分募投项目》的议案，决定终止通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）。通 达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）终止后，尚未投入募集资金余额除了继 2 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号） 等有关法律法规的要求，对通达创智使用募集资金通过一级全资子公司向二级全 资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价 格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际 募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-035 通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用部分募投项目节余资金 投入马来西亚制造基地扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、改变募集资金投资项目的概述 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2025 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项 目的议案》，同意公司使用部分募投项目节余资金投入二级全资子公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称"创智马来西亚"）马来西亚 制造基地扩建项目（以下简称"本项目"）。本项目总投资金额预计为 6,000.00 万 元，拟使用募集资金 6,000.00 万元。 本次事项不构成关联交易。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案尚需 提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有 ...

实施地点、投资总额进行调整并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-033 通达创智（厦门）股份有限公司 关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2025 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投 资总额进行调整并延期的议案》，同意在项目名称、实施主体等不发生变更的情况 下，对由一级全资子公司通达创智（石狮）有限公司（以下简称"创智石狮"）实 施的"通达创智石狮智能制造基地建设项目"（以下简称"本项目"）的项目投资 总额、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期进行调整。 本次事项不构成关联交易。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案尚需 提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-034 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募集资金投资项目的 议案》，同意公司使用募集资金不超过 9,600.00 万元，向一级全资子公司通达创 智（石狮）有限公司（以下简称"创智石狮"）进行增资以实施通达创智石狮智 能制造基地建设项目。增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，具体金额以 实际投入为准。 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。保荐机构对该事项出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 通达创智（厦门）股份有限公司 根据法律、法规、监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设 募集资金专项账户，募集资金到账后存放于董事会批准设立的专户集中管理和使 用，公司、创智石狮已与保荐机构、存放募集资金的商业 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-036 公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施 募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过 6,000.00 万元兑换成等值外币 通过境外一级全资子公司 TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.（以 下简称"创智新加坡"）向境外二级全资子公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称"创智马来西亚"）进行增资以实施马来西 亚制造基地扩建项目。增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，具体金额以 实际投入为准。 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...