第二届董事会第十三次会议决议公告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议 由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面文件和电子邮件方式 送达。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-061 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持，高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 因公司已完成 2023 年度权益分派及 2024 年中期权益分派，根据《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划草案》的有 ...

预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，将 2023 年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 13.10 元/股调整为 11.65 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 事会第四次会议审议通过了相关议案。 2、2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满， ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-062 通达创智（厦门）股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在 公司会议室以现场方式召开第二届监事会十三次会议。本次会议由公司监事会 主席召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 1 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事 ...

关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 信达励字[2024]第156号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司""通达创智"）2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本期激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留 授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董 事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年12月2 日。现就有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）本期激励计划的股票来源 本期激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 （二）授予限制性股票的数量 证券代码：001368 股票简称：通达创智 公告编号：2024-064 本期激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 224.00 万股，约占本 期激励计划草案公告时公司股本总额 11,200.00 万股的 2.00%。其中首次授予 190.40 万股，约占本期激励计划草 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-060 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5、股东会召集人：公司董事会。 （ ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 信达会字[2024]第 329 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通达创智 2024 年 第四次临时股东会（下称"本次股东会"），对通达创智本次股东会的合法性进 行见证并出具本《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定， ...

通达创智（厦门）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单（授予日）的核查意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分激励对象名单（授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、获授权益的激励对象符合公 ...

2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的利润分配方案一致。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-059 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 中期权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年第三次临时股东会审议通过的利润分配方案为：公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年中期利 润分配方案公告披露日，公司总股本为 113,867,600 股，以此计算合计拟派发现 金红利 74,013,940 元（含税）。 自利润分配方案相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日 ...