股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表的 法律意见。 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 信达会字(2024)第298号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-054 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议主持人：董事长王亚华先生 7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关 1 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公 司《股东会议事规则》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-058 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东会（以下简 称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东会的议案》并决议召开本次股东会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-057 通达创智（厦门）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 15 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制 的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次相关情况，详细公告如 下： 特别提示： 1、会计师事务所变更： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、变更会计师事务所的原因及情况说明： 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》[财会（2023）4 号]的规定，为更好地保证审计工作的审慎 性、独立性与客观性，综合考虑通达创智（厦门）股份有 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合通讯方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议由公司监事会主席 召集，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于变更会计师事务所的议案》 2 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十二次会议决议。 1 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-050 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以 通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 3 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-052 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《2024 年中期利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会 审议。 现将 2024 年中期利润分配方案的内容公告如下： 一、2024 年中期利润分配方案的基本情况： 根据公司 2024 三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润 83,889,397.61 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 75,377,735.42 元；截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 317,605,721.29 元，母公司累计未分配利润为 304,572,171.46 元。上市公司利 润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-053 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东会（以下 简称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-049 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息 披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案业经审计委员会审议通过 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥249,218,018.10, representing a 29.66% increase year-over-year, while the net profit attributable to shareholders was ¥21,421,656.74, a decrease of 17.17% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,061,155.53, down 17.33% year-over-year, with a basic earnings per share of ¥0.19, reflecting a decline of 17.39%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥715,094,593.32, an increase of 23.7% compared to ¥578,262,272.56 in the same period last year[13] - Total operating costs amounted to ¥635,024,041.56, up 27.9% from ¥496,585,240.07 year-over-year[13] - Net profit for the third quarter reached ¥83,889,397.61, up from ¥80,971,839.12, indicating a year-over-year increase of about 3.5%[14] - Total profit amounted to ¥89,993,009.16, compared to ¥88,495,170.68 in the previous year, reflecting a growth of approximately 1.7%[14] - Operating profit rose to ¥90,129,289.84 from ¥88,520,284.90, marking an increase of about 1.8% year-over-year[14] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.74 from ¥0.79, reflecting a decline of about 6.3%[15] - The company reported a net profit margin improvement, with operating income reflecting a robust growth trajectory[13] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,732,030,971.00, an increase of 3.92% from the end of the previous year, while equity attributable to shareholders was ¥1,414,643,418.21, up 0.49%[2] - The company's total liabilities increased significantly, with other payables rising by 2099.71% to ¥27,333,457.14, primarily due to the completion of stock repurchase obligations related to equity incentives[5] - The total liabilities amounted to ¥317,387,552.79, which is an increase of 22.5% from ¥258,872,376.00 year-over-year[12] - Current assets decreased to ¥946,342,196.81, down 10.2% from ¥1,053,343,613.31 in the previous quarter[12] - Non-current assets totaled ¥785,688,774.19, reflecting a significant increase of 28.1% from ¥613,317,568.28 year-over-year[12] Cash Flow - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥320,210,646.01, an improvement of 30.55% compared to the previous year, mainly due to changes in financial product net amounts[7] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,323,827,325.66, up from ¥872,262,054.02, representing a significant increase of about 51.7%[17] - Cash outflow from investment activities was ¥1,644,037,971.67, compared to ¥1,333,358,756.10, indicating an increase of approximately 23.3%[17] - Cash flow from operating activities generated ¥99,672,455.78, compared to ¥93,190,547.94 in the previous year, showing an increase of approximately 6.4%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥243,142,289.00 from ¥529,110,085.88 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 54%[10] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥234,041,275.12, down from ¥432,739,434.97, indicating a decrease of approximately 46%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,422, with the top 10 shareholders holding 35.04% and 31.35% of shares respectively[8] - The company has a significant shareholder structure, with two major shareholders controlling 66.39% of the total shares[8] Expenses and Investments - The company experienced a 43.26% increase in sales expenses, totaling ¥5,633,117.43, attributed to the growth in business scale[6] - The company’s financial expenses decreased by 57.61% to -¥3,313,993.78, mainly due to the impact of exchange rate changes[6] - Investment income increased by 122.38% to ¥4,118,581.34, resulting from cash management activities using idle funds[6] - R&D expenses increased to ¥38,206,803.82 from ¥36,674,083.16, representing a growth of approximately 4.2% year-over-year[14] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[9] - There are no significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin financing or securities lending during the reporting period[9] - The company has not reported any mergers or acquisitions in the current quarter[9] - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches to drive revenue growth[13] - The third quarter report of Tongda Chuangzhi (Xiamen) Co., Ltd. is unaudited[18] - The company will implement new accounting standards starting in 2024[18] - The report was released on October 31, 2024[18] - There are no specific financial performance metrics or user data provided in the report[18] - Future outlook and performance guidance details are not included in the document[18] - Information regarding new product and technology development is absent[18] - Market expansion and acquisition strategies are not mentioned[18] - Other new strategies are not discussed in the report[18] - The document does not provide any numerical data or percentage changes[18] - The report is part of the company's regular financial disclosures[18]