证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-044 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 1、关于《公司 2023 年半年度财务报告》的议案 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 公司《2023 年半年度财务报告》《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告 摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在 ...

经公司总经理尤军峰先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议 案，同意聘任张芸彬先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任财务总监事项发 表了同意的独立意见。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-047 通达创智（厦门）股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 近日收到财务总监曾祖雷先生的书面辞职报告，因工作调整，曾祖雷先生申请辞 去公司财务总监职务。根据相关法律法规的规定，曾祖雷先生的辞职申请自送达 董事会之日起生效。曾祖雷先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司副总经理、 董事会秘书。曾祖雷先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 对曾祖雷先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， ...

通达创智（厦门）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则， 切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监督指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息 的管理机构，董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕知情人 的登记 ...

通达创智（厦门）股份有限公司独立董事 经审查，张芸彬先生的任职资格和个人履历符合深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于高级管理 人员的任职资格相关规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员 的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行 政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7） 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。均不属于"失信 被执行人"。综上所述，我们一致同意公司董事会聘任张芸彬先生为公司财务总 监。 三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对 2023 年半年度控股 股东及其关联方占 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-043 2、关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司 2023 年半年度财务报告》的议案 具体内容详见《2023 年半年度财务报告》。 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 公司独立董事对本事项 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 15:30-17:00 | | 地点 | 89 号 | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | 证券专员：蔡标 1. 公司主要客户的拓展历史是怎么样的？ 【回复】 2008 年，公司前身通达科技产品发展事业处成立，并组织了 独立的运营团队，凭借领先的精密模具设计加工、注塑技术服务 能力等综合实力，于 2009 年进入了迪卡侬的供应链体系，为其 提供体育用品制造服务。2013 年，产品发展事业处开始拓展 投资者关系活动 主要内容介绍 Wagner、宜家等客户。2014 年，产品发展事业处凭借精密模具设 计开发，以及高品质、低综合成本、快速稳定交付的能力，进入 到 Wagner 供应链体系；同年，成为宜家的供应商。 2. 公司 ...

Group 1: Customer Revenue Contribution - The top five customers accounted for 31%, 29%, 17%, 12%, and 6% of the total annual sales in 2022 [1] - The main products supplied to the largest customer include ice skates and sports goods, while the second largest customer receives children's furniture [1] Group 2: Order Trends and Market Conditions - The fourth quarter of 2022 was identified as a low point for performance due to external market conditions, but orders are expected to improve significantly starting in Q4 2023 [1][2] - The company anticipates that strategic adjustments by major clients towards larger suppliers will enhance performance starting next year [2] Group 3: Production Flexibility and Capacity Utilization - The company achieved an average capacity utilization rate of approximately 97% from 2019 to 2021, with full-load production in 2021 [2] - The company’s production planning capabilities allow for real-time adjustments to accommodate diverse, small-batch, and customized products [2] Group 4: Profitability and Cost Management - The company’s delivery method primarily uses FOB, resulting in low shipping cost impact on profit margins despite fluctuations in sea freight prices [2] - The company maintains stable procurement costs through a diverse product range and established price linkage mechanisms with clients [2] Group 5: Customer Dependency and Growth Strategy - Approximately 90% of annual sales come from the top four customers, indicating a high dependency on major clients [3] - The company plans to expand its product categories by enhancing its dual-process capabilities and focusing on ODM and JDM models to deepen customer relationships [3]

Group 1: Company Overview and History - Tongda Chuangzhi (Xiamen) Co., Ltd. was established in 2016, with business operations starting in 2008 under Tongda Technology [1] - The company entered the global supply chain of leading sports brand Decathlon in 2009, providing manufacturing services [1] - The product development division began expanding its client base with brands like Wagner and IKEA in 2013 and 2014, respectively [2] Group 2: Business Strategy and Market Position - The company has adopted a diversified development strategy focusing on three main sectors: sports and outdoor, home living, and health care [2] - The primary clients are international brand groups, emphasizing supply chain stability and sustainable development [3] - The company aims to enhance its market share by deepening existing client relationships and expanding product categories [3] Group 3: Financial Performance and Growth Projections - The company expects significant growth starting in 2024, driven by increased market share with existing clients and new client acquisitions [3] - The overall order situation has improved in 2023, with expectations for noticeable recovery by Q4 [4] - The company maintains stable product pricing, with a focus on enhancing profitability through ODM (Original Design Manufacturer) services [4] Group 4: Production and Supply Chain Management - The company operates three main production bases in Xiamen, Shishi, and Malaysia, with plans to achieve a production capacity of 2-3 billion [7] - The production process is designed for high automation, particularly in the Shishi factory, which focuses on hardware manufacturing [7] - The company has a mature pricing linkage mechanism with its international clients, which mitigates the impact of raw material price fluctuations [5] Group 5: Client Relationships and Market Dynamics - The company’s client base primarily consists of large international brands, which have robust management systems and high global recognition [3] - New clients typically take 1-2 years to integrate into the supply chain, with deeper cooperation taking an additional 2-3 years [7] - The company’s products are characterized by "multi-category, small batch, and customization," allowing for flexible responses to market demands [8]

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智(厦门)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|-------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 兴业证券： 赵宇（轻工 | &纺服行业联席首席分析师）、韩欣、卓 | | 人员姓名 | 晨星、陈涛 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 | 日（周二）上午 10：00-12:00 | | 地点 | 福建省厦门市海沧区鼎山中路 | 89 号 | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、财务总监兼董秘 | 曾祖雷 | | 员姓名 | 2、证券事务代表 | 陈玉健 | 3、证券专员 蔡标 Q：公司近两年收入利润快速增长，主要增长动力是 ...