证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 活动类别 | | □ 现场参观 | | | | | 其他 （电话会议） | | | | | 长江证券（研究员）：应奇航 | | | 参与单位名称 | | 西部利得基金（基金经理）：林静 | | | 及人员姓名 | | 信达澳亚基金（研究员）：曾丹怩 | | | | | 泰康养老保险（信用分析岗）：孙巍 广州玄元投资（量化研究员）：曾琳 | | | 时 | 间 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------| | | | □ 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □ | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | □ 新闻发布会 □ | | 路演活动 | | 活动类别 | | □ 现场参观 | | | | | | 其他 （电话会议） | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | | | 中邮证券有限责任公司（轻工家电首席分析师）：杨维维 | | 时 间 | | 2024 年 8 月 30 日 14:00~15:00 | | | | 地 点 | | 福建省厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 | | 89 号公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][4][6] Core Insights - The company reported a revenue of 466 million yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 20.68%, and a net profit of 62 million yuan, up 13.35% year-on-year [2][3] - The company has established long-term stable partnerships with leading global enterprises such as Decathlon and IKEA, which has enhanced its position in the supply chain and increased its market share [3][4] - The company's international production capabilities are expected to support its cross-border development, with H1 2024 domestic revenue growing by 46.50% and international revenue increasing by 14.77% [3][4] Revenue and Profitability - For H1 2024, the company achieved a gross margin of 28.74%, an increase of 0.33 percentage points year-on-year [3][4] - The company is projected to achieve revenues of 963 million yuan, 1.168 billion yuan, and 1.435 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding growth rates of 20%, 21%, and 23% [7][9] Market Performance - The company's stock price is currently at 17.56 yuan, with a 52-week price range of 16.02 to 33.30 yuan [3][4] - Over the past 12 months, the company's stock has decreased by 27.1%, while the Shanghai and Shenzhen 300 index has decreased by 12.3% [3][4] Financial Metrics - The company is expected to have a diluted EPS of 1.10 yuan in 2024, with a projected P/E ratio of 15.95 [7][9] - The return on equity (ROE) is forecasted to increase from 7% in 2023 to 9% in 2024, reaching 12% by 2026 [7][9]

通达创智（厦门）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市公司信息 披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当 及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第二章 股份变动的一般规定 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份在下列情形下不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； 通达创智（厦门）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智开展外汇套期保值业务事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、开展外汇套期保值的目的 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美元 结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效规避外汇市场的风险，更 好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公 司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事 外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 信息披露管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作和健康发展，进一步规范公司信息披露行为，保证公司依法 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规规定和证券监 管部门要求披露的信息。除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相 冲突，不得误导投资者，并遵守自愿披露的相关监管要求。 公司在证券交易所发行公司债券、在银行间债券市场发行债务融资工具涉及 信息披露的相关内部规范，由董事会授权公司经营管理层另行制定 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公 司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低 汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。 二、外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的金额 公司及控股子公司使用额度不超过4,000万元人民币或等值外币（任一交 易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期 限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期 保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过300万人民币或等值外币。 2、具体交易方式 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产 ...

一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二 届董事会第十次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董 事长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-036 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、《关于对研发中心和自动化中心建设项目 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-041 通达创智（厦门）股份有限公司 关于提议 2024 年第三季度进行中期现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议 2024 年第三季 度进行中期现金分红的议案》，具体情况如下： 一、提议主要内容 为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所上市规则》（2024年修订）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，"增强分红稳定性、持续性和可预期性， 推动一年多次分红、预分红、春节前分红"，"公司应当综合考 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审 ...