国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对通达创智 进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 27 日 通达创智及接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保荐机构同时 向公司提供了相关学习资料。通过本次培训，相关人员加深了对最新规则、上市 公司规范运作、信息披露等规定的认识和理解，增强了个人的规范意识。本次培 训实现了培训目标，达到了预期效果。 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限 公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 林海峰 阮任群 培训内容：新法规介绍、监管案例警示、规范运作与信息披露等事项 培训方式：现场及远程授课与自学相结合的方式 培训 ...

之 独立财务顾问报告 公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本期激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （三）本期激励计划的首次授予情况 | 8 | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （五）结论性意见 | 8 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通达创智、本公司、公司、上 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期激 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 励计划、本计划 | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本期激励计划规 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘海滨 | 中层管理人员 | | 2 | 吴国楠 | 中层管理人员 | | 3 | Lau Wei Ling | 中层管理人员 | | 4 | 陈蓉 | 核心骨干员工 | | 5 | 杨力 | 核心骨干员工 | | 6 | 陈小龙 | 核心骨干员工 | | 7 | 邱河松 | 核心骨干员工 | | 8 | 成文龙 | 核心骨干员工 | | 9 | 曹七旺 | 核心骨干员工 | | 10 | 汤小波 | 核心骨干员工 | | 11 | 刘运发 | 核心骨干员工 | 1 | 12 | 陈远林 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 13 | 朱文龙 | 核心骨干员工 | | 14 | 熊志斌 | 核心骨干员工 | | 15 | 叶秋冬 | 核心骨干员工 | | 16 | 黄小虎 | 核心骨干员工 | | 17 | 唐也为 | 核心骨干员工 | | 18 | 姜金凤 | 核心骨干员工 | | 19 | 廖爱玲 | 核心骨干员工 | | 20 | 郭百元 | 核心骨干员工 | ...

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公告编号：2024-006 通达创智（厦门）股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司""通达创智"）2023年 限制性股票激励计划（以下简称"本期激励计划"、"激励计划"）规定的限制 性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公 司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了关于《向激励 对象首次授予限制性股票》的议案，确定限制性股票的首次授予日为2024年1月 4日。现就有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）本期激励计划的股票来源 本期激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 （四）本期激励计划的限售期和解除限售安排 本期激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股 票授予登记完成之日起 14 个月、26 个月、38 个月。激励对象获授的限制性股票 由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股 ...

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予 日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： 通达创智（厦门）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-002 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议并通过了关于 《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，关于《公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案等。公司已于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（ ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审 阅了通达创智本次股东大会的相关文件和资料并得到了通达创智的如下保证：其 向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的， 不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 001 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （ ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-001 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事 长王亚华先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 10 名，所 持有公司有表决权的股份数为 83,328,000 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 74.4000%。 参加网络投票的股东人数为 5 名，所持有公司有表决权的股份为 70,569 股， 占公司股份总数 112,000,00 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本激励 计划"）的相关规定，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"通 达创智"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二 届董事会第五次会议审议通过了关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单及授予数量》的议案，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-004 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会 议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席黄静先生在会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时 限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量》的议案 经核查，监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权 ...