法律意见书 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com - 1 - 法律意见书 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及授予的 法律意见书 信达励字(2024)第002号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 3、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向信达承诺：其已向 信达律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，并就相关事宜做出了口头 或书面陈述；其文件资料及口头或书 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-003 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董 事长王亚华先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量》的议案 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）原拟首次 授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议并 通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案， 关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案等事项， 具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南第 1 号》）等有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-060 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）2024 年第 一次临时股东大会将于 2024 年 1 月 4 日召开，公司已于 2023 年 12 月 19 日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。本次股东大会 将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便股 东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议 召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活 | □ 媒体采访 业绩说明会 | □ | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （电话会议） | | | 参与单位名 称 | 浙商证券：褚远熙 | | | 及人员姓名 | 惠升基金：彭柏文 | | | | 中财投资：杨佳原 | | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 10:30-12:00 | | | 地点 | 福建省厦门市海沧区鼎山中路 号 89 | | | 上市公司接 待 | 副总经理、董事会秘书：曾祖雷 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：蔡标 | | | | Q1：请介绍客户去库存情况，如何展望今年和明年的业绩？ 【回复】 | | | | 公司的产品系性价比高的日用消费品，且单件价格不高，相对高 | | | | 价格产品而言去库存较快。截止目前，公司客户对从公司采购产 | | | | 品的库存整体已基本消化完成，恢复到正 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名 称 及人员姓名 长江证券：米雁翔、应奇航 建信基金：李若兰 华夏基金：温鑫宇、武轶男 银华基金：陈思远 诺安基金：王晴 汇安基金：王苏煦 兴业基金：姜涵予 鑫元基金：张咏 淳厚基金：杨泽宇 惠升基金：杜曼丽 中邮人寿：孙婉宁 江苏瑞华：汤胜华 源乘投资：刘江波 兴业证券：赵宇 中信建投：刘岚 国君资管：朱晨曦 个人投资者：吴瑾、王卓星、沈伟杰 时间 2023 年 12 月 22 日 14:30-16:00 地点 线上会议 上市公司接 待 人员姓名 副总经理、董事会秘书：曾祖雷 投资者关系 活 动主要内容 介 绍 Q1：请介绍一下公司近期经营情况 【回复】 | 1、2023 年全年较平稳，前三季度每个季度营收大约在 | 亿之 1.8-2 | | --- | --- | | 间，Q4 订单有所回暖； | | | 2、公司三个生产基地（厦门、石狮、马来西亚）均 ...

| Q2:关于马来生产基地，想请您介绍一下建设马来基地的一个必 | | --- | | 要性和最新的投产进度？ | | 【回复】 | | 在本月 18 日董事会上通过了终止公司原有的募投项目 6 号厂房 | | 的议案，并将在 1 月 4 号的股东大会上审议。6 号厂房土建部份 | | 已于 2022 年 11 建设完成并通过验收取得房产证。终止该项目的 | | 核心原因是产能布局的调整，特别是与马来西亚基地的建设有 | | 关。 | | 在 6 号厂房已经作为募投项目建设的情况下，又去马来西亚建设 | | 生产基地，是基于两方面的原因：第一，在 年底 年初，美 21 22 | | 线客户希望我们去境外设厂且在实施过程中希望我们加大对马 | | 来西亚的投资，正在拓展或接触的新客户希望我们有境外生产基 | | 地；第二个是由于我的客户是以欧美大集团企业为主，为更好的 | | 服务客户，公司也需要进行全球战略布局。 | | 马来西亚截至目前已经投资 690 万美元，由于我们的厂房是租赁 | | 的，总体投资强度不大。目前的进度是一期生产线已经在 9 月开 | | 始发货，如果马来西亚基地要达到总体约 3~5 个 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 执业资格要求及连续服务期限 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： 如公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为公司提供审计服务的审计项 目合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、签字注册会计师在 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-054 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会 议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利 益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券 作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执行。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...