证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-027 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会进行换届选举。2023 年 12 月 5 日，公司召开第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。公司监事会提名黄龙先生和周凌云先生为公司第二届监事会非职工代 表监事（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过 后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监 事会。 公司第二届监事会成员任期自 2023 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪 酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事和外部董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六 条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第一条 为进一步建立 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 内审审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《江苏翔腾 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度适用于本公司及下属子公司（包括控股子公司，下同）。公司各内 部机构、子公司应配合内部审计机构履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第二章 审计人员与内部审计机构 第四条 审计人员 （一）审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及工作经验， 并保持一定的稳定性。 （二）审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密，不得滥 用职权，徇私舞弊，玩忽职守。违者按有关规定处理。 （三）定期提交内部审计报告和改进经营管理建议 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒋建华 作为 江苏翔腾新材料股份有限公司 第 二 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董 事会 提名为 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏翔腾新材料股份有限公司 第 一 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏翔腾新材料股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-024 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 5 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现 场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人：薛文进、蒋建华和冷飞）。会议由董事长 张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛文进 作为 江苏翔腾新材料股份有限公司 第 二 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董 事会 提名为 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏翔腾新材料股份有限公司 第 一 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-025 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 5 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决 方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：黄龙）。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话通 知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人 才战略进行研究并提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-028 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议审议 通过，决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:50； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 22 日 9:15～9:25、9: ...

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。2023 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第 二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-026 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公 司第一届董事会提名委员会资格审查，第二届董事会在综合考虑股东意见的基础上同 意提名张伟先生、王健先生和冷飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提 名薛文进先生和蒋建华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详 见附件。 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，已对上述 ...