证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-017 江西百通能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回 避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次 会议审议，全体委员均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签订保险合 同为准） 1 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时 （或之前）办理续保 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-015 江西百通能源股份有限公司 1 公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及期限内可循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内可循环滚动使用，本事项无需公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、部分闲置自有资金用于现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在 ...

独立董事独立性自查情况的专项报告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 陈俊、张立娟出具的《独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股 东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事陈俊、张立娟不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事陈俊、张立娟不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女"； 3、独立董事陈俊、张立娟不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女"； 4、独立董事陈俊、张立娟不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事陈俊、张立娟不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职的人员"； 江西百通能源股份有限公司 6、独立董事陈俊、张立娟不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对百通 能源使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、部分闲置自有资金用于现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司 日常经营的前提下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自 有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不 超过 12 个月的低风险型理财产品，增加公司收益，为公司及股东创造更多的 回报。 （二）资金来源 此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司日常经营所 ...

江西百通能源股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | 第一章 总则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 17 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 31 监事 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 33 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-007 江西百通能源股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 监事周璇、王福光因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《江西百通能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 公司监事会各成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事会 的审查、监督等工作职 ...

江西百通能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）董事 会2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求， 以及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和 保障了公司和全体股东的利益。以下为《2023年度董事会工作报告》。 一、报告期内公司经营情况 2023年，在公司全体股东的支持下，以及公司董事会、经营管理团队和全体 员工齐心协力下，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）主板申请上市，获得了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）的正式批复，并经深交所同意，公司已于2023年11月3日正式登陆深交 所主板。我们用"咬定青山不放松"的精神接续奋进，交上了一份成绩优异的 答卷，从此我们拥有了更广阔的 ...

江西百通能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 公司于2023年3月8日召开第三届董事会第十四次会议和2023年3月30日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 2023年，大华会计师事务所(特殊普通合伙)全面配合公司审计工作，充分满 足了公司各项报告披露时间要求。 在2023年年度报告审计工作中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)按照《审 计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023 年年报工作安排，将对公司2023年度财务报告及截至2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性进行审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项报告。大华会计师事务 所(特殊普通合伙)制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细 的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等。在执行审计工 作的过程中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断 ...

一、监事会工作情况 1、2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，共召开7次会议。 江西百通能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度监事会各成员根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《江西百通能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，秉承对公司和股东负责的态 度履行监事会的审查、监督等工作职责，现经监事会成员合议后将2023年度监事 会工作报告如下： 报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效地监督和检查，对公司定 期报告、财务专项报告编制、募集资金存放与使用等事项进行了严格审核。监事会 认为公司财务状况良好，财务体系完善、制度健全，内控制度完善，能有效防范各 类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资产流失等情况，符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。公司2023年度财务报告客观、真实、准确地 反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 3、募集资金 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百通能源 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发行人民 币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资 ...