江西百通能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-014 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 121,765,175.88 元，其中：以募集资金置换截至 2023 年 11 月 20 日以自筹资金预先投入募集资 金投资项目人民币 69,379,100.00 元；置换后至 2023 年 12 月 31 日止使用募集 资金人民币 52,386,075.88 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（包括 累计收到的银行利息扣除银行手续费的净额）为人民币 54,875,369.26 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定 ...

江西百通能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000337 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ms.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.sc.cn）。 " 江西百通能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 录 页 次 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000337 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西百通能源股份有限公司(以下简称百通能 源公司)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 百通能源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(20 ...

江西百通能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司""百通能源"） 的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及江西百通能源股份有限公司《公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）《独立董事制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈俊：公司独立董事，1969年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1992年7月至1994年1月， 任武钢集团经济技术研究中心发展规划研究室研究员；1994年2月至1998年2月， 任武钢集团财务公司证券信托部经理；1998年3月至2008年2月，历任岳华会计 师事务所项目经理、部门经理、合伙人；2008年2月至2013年8月，任中瑞岳华 会计师事务所 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-018 江西百通能源股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00； 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十四次会议，决定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 ...

江西百通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011000338 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 江西百通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 江西百通能源股份有限公司 2023 年度非经营 I Í l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 十百市海淀区两四五中路 16号院 7号楼 12号 [100030 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000338 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-019 江西百通能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部 相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，对百通能源 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江西百通能源股份有限公司及其下属子 公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略 ...

江西百通能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关最新规定，公司拟对《江西百通能源股份有限公司章程》部分 条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | 计划； | 计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换 ...

（一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币三亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行股票的数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 30%。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-011 江西百通能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-009 江西百通能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公 司股东的净利润为 131,329,289.29 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供 分配的利润为 197,130,496.04 元，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 258,970,281.57 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配 的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可 ...