江西百通能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"、"百通能源"）第三届 董事会、监事会即将届满，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十 八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过董事会、监事会换届选举事 项相关议案。换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员依照法律、法规和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，继续履行其义务和职责。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审 查，公司董事会同意提名张春龙先生、于瑞怀先生、杜建华 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-049 江西百通能源股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保事项均为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）向合 并报表范围内子公司提供担保，部分子公司资产负债率超过 70%，且担保金额 超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、申请综合授信及对外担保情况概述 本次向银行申请综合授信额度及相关担保的事项已经公司董事会审议通 过，关联董事张春龙、饶俊铭回避表决，尚需提交公司股东大会审议，与该事 项有关联关系的股东将回避表决。 二、接受关联方担保的基本情况 为支持公司及子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制 人张春龙及其配偶李国华夫妇为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连 带责任担保、质押担保等，具体方式以金融机构合同为准。张春龙及其配偶李 国华夫妇为公司及子公司综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费 用，公司及子公司不提供反担 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名张立娟为江西百通能源股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西百通能源股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西百通能源股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：____________ ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 张春龙先生担任公司董事长、总经理。截至本核查意见出具日，张春龙直 接持有公司 5,400 万股股份，占全部股权比例为 11.72%。张春龙通过南昌百通 环保科技有限公司和北京百通衡宇科技有限公司间接控制公司 12,672.07 万股股 份，占全部股权比例为 27.49%。张春龙直接及间接控制公司股份合计 18,072.07 万股股份，占全部股权比例为 39.21%，是公司的实际控制人。 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 并由实际控制人及其配偶为公司提供担保暨关联交易 的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张立娟作为江西百通能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西百通能源股份有限公司董事会提名为江西百通能 源股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西百通能源股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-051 关于对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江西百通能源股份有限公司 为满足公司战略发展的需要，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称"连云港百通"）拟以自有 资金 50,000,000 元人民币对外投资设立孙公司赣榆百通宏达热力有限公司（暂 定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。 2024 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 对外投资设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司股 东大会审议批准。 为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签 署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。 上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设孙公司的基本情况 1、公司 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-052 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十八次会议，决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第 三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-046 江西百通能源股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 25 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事周璇女士、王福光先生因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主 席江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.2 选举刘冬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为确保公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监 事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有 ...

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规和规范性文件的有关规定，对百通能源部分首次公开发行前已发行股份 解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，百通能源首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）46,090,000股，占公司总股本的10.00%。经深圳证券交易所《关 于江西百通能源股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1021 号）同意，于 2023年 11月 3日在深圳证券交易所主板上市。 公司首次公开发行股票前总股本为 414,810,000 股，首次公开发行股票后总股本 为 460,900,000 股，其中有限售 ...