江西百通能源股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | 第一章 总则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 2 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 17 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 31 监事 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 33 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日、 2023 年 12 月 11 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、2023 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营 范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司刊载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-021 江西百通能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营 1 项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品 销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。 近日，公司完成了上述工商变更登记及备案手续，并取 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-020 江西百通能源股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 2023 年前三季 度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下： 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其 持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征 收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.具体方案：公司拟以总股本 460,900,000 股为基数，向全体股东派送现 金，每 10 股派人民币 1 元（含税），支付现金为 46,090,000 元，不送红股， 不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。若在分配方案实施前公司总 股本由于可转债转股、 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-019 江西百通能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 12 月18 日（星期一）14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 18 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月18 日9:15-15:00 期间任意时间。 3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议 室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江西百通能源股份有限公司 北京东环律师事务所（以下简称"东环"）依法接受江西百通能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所李凡、李莉律师（以下 简称"东环律师"）列席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），履行见证义务，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西百通能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资 格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-018 一、会议召开和出席情况 江西百通能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 12 月11 日（星期一）14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 11 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月11 日9:15-15:00 期间任意时间。 3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议 室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。 公司向本所律师保证和承诺:公司为本次律师见证所提供的所有文 件、资料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且电子文件内容、 格式与纸质材料一致,均真实、合法、有效、完整。并已向北京东环律 师事务所披露了一切足以影响本次法律意见书出具的事实和文件,无任 何隐瞒、疏漏之处。 基于前述保证和承诺,东环律师根据现行有效的中国法律、法规及 规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤热尽 责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现 对本次股东大会出具如下法律意见: 一、本次股东大会召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 致:江西百通能源股份有限公司 北京东环律师事务所(以下简称"东环")依法接受江西百通能源 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-011 江西百通能源股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事周璇、王福光因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席赖步连先 生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 公司使用募集资金向全资子公司曹县百通宏达热力有限公司、控股子公司连 云港百通宏达热力有限公司提供借款系募投项目建设需要，有利于保障募投项目 顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用方 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-014 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开 发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人 民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 176,597,098.11 元。上述募集资金到账 事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"大华验字[2023]000639 号"验资报告验证。 公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司 及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监 管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募投项目基本情况 江西百通能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-016 江西百通能源股份有限公司 关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事 的议案》和《关于聘任副总经理的议案》；公司于同日召开第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。具体情况如下： 一、补选董事情况 鉴于孙亚辉先生因个人工作原因辞去董事职务，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《江西百通能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，经公司第三届董事会提名委员资格审查，董事会同意提名于瑞怀先 生（简历附后）为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 董事会同意自于瑞怀先生董事资格取得股东大会审议批准后，由其担任公司 审计委员会、战略 ...