江西百通能源股份有限公司 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-012 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司根据项目建设进展和实际资金需求，向全资子公司曹县百通宏达热力有 限公司（以下简称"曹县百通"）提供无息借款人民币 5,500 万元，用于实 施"曹县百通热电联产二期项目"；向控股子公司连云港百通宏达热力有限 公司（以下简称"连云港百通"）提供总额不超过人民币 7,000 万元的无息 借款，用于实施"连云港百通热电联产项目"。公司根据连云港百通热电联产 项目的实施进度和资金需求提供分期借款，第一笔对连云港百通的借款为人 民币 1,700 万元，后续借款金额及进度将根据募投项目的实际需求推进。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

江西百通能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0016769 号 目 录 页 次 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 1-3 Í 支付发行费用的鉴证报告 江西百通能源股份有限公司以自筹资金预先 I Í 1-3 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 江西百通能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023 年 11 月 20 日） 86 (10) 5835 0011 传了 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0016769 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西百通能源股份有限公司(以下简称百 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-017 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第二十二次会议，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第 四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月18 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日；其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-010 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事张春龙先生、孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯 方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 同意公司向子公司无息借款，用于实施募投项目。董事会授权董事长按照公 司《招股说明书》中披露的募集资金使用计划，结合募投项目实际情况，在本次 批准的借 ...

一、《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》的独立 意见 经核查，我们认为：公司使用募集资金向全资子公司曹县百通、控股子公司 连云港百通提供借款以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，有利于保 障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施主体实际情况，不存在变相改 变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。 江西百通能源股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行了审阅， 本着 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司本次使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投 资项目的正常进行。 三、闲置募集资金用于现金管理的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-013 江西百通能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金人民币 6,937.91 万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币 928.08 万 元(不含增值税)。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开 发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人 民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 ...

使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用募集资金向子公司曹县百通 宏达热力有限公司（以下简称"曹县百通"）和连云港百通宏达热力有限公司（以 下简称"连云港百通"）提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民 币 210,170,400.00 元，扣除相关 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-015 江西百通能源股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据公司 2023 年三季度财务报表，2023 年前三季度实现归属于母公司股 东的净利润为 100,514,672.55 元；截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可供分配的 利润为 252,785,929.10 元，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 281,804,361.16 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配 的情况，公司应当以合并报表、母公 ...