LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0244 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 附件 | | 1、 董事会专项报告 1—10 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0244 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技 公司"）管理层编制的 2024 年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称专项报告）执行了鉴证工作。 腾达科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制专项报告，这种 责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对山东腾达紧固科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0243 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称腾达科 技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了立信中联审 字[2025]D-0854 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要 求，腾达科技公司编制了后附的《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0855 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 内部控制审计报告 1—2 立信中联审字[2025]D-0855 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称腾达科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾达科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0854 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—10 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0854 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称腾达科技公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 4 月 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应 当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第五章 | 附 则 10 | 山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文 件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"或"委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、业务及机构 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司子公司管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 子公司管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 | 1 | | 第三章 | 财务管理 | 2 | | 第四章 | 经营决策管理 | 4 | | 第五章 | 信息管理 | 4 | | 第六章 | 内部审计监督与检查 | 5 | | 第七章 | 考核奖惩 | 6 | | 第八章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司子公司管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、高效、有序的运作 ，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则" ）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 。 第二条 本制度所称的"子公司"是指本公司依法设立的，具有独立 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 4 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 4 | | 第七章 | 附则 4 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组织 对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、 财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整 建议，以利于董事会及股东会及时对投资做出修订。 第八条 公司项目负责部门牵头编制对外投资项目的可行性研究报告和项 目建议书，负责对外投 ...

腾达科技（001379）公告，2024年营业收入18.06亿元，同比增长4.12%。归属于上市公司股东的净利润 7662.99万元，同比下降10.49%。基本每股收益0.39元/股，同比下降31.58%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...