第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-049 华纬科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通 过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 原监事会主席赵盈女士因工作职责调整辞去职工代表监事、监事会主席职务，由 参加公司第三届监事会第十次会议的监事一致推举监事赵利霞女士主持本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有 限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司拟以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设"高强度 弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目"，项目总投资额共计 7,000 万元。经 审核，监事会认为：全资子公司河南华纬弹簧有限公 ...

华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第六条规定补 足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-047 华纬科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 公司及监事会对赵盈女士任职职工代表监事、监事会主席期间对公司发展作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 赵盈女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正 常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 06 日 召开职工代表大会，会议选举楼婷女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代 表监事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届 监事会届满止。 楼婷女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 监事会 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事赵盈女士提交的书面辞职报告,因工作职责调整，赵盈女士向监事会申请 辞去监事会主席、 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：华纬科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 联系电话：021-38639246 | | 保荐代表人姓名：金梁 联系电话：021-38639246 | | 现场检查人员姓名：赵宏、金梁 | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 10 月 31 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 | | √ | | 息披露义务 | | 相应程序和信息披露义务 | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | 现场检查手段：查阅公司内部审计制度以及内部审计部门资料；检查了内部审计稽 | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 月 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华纬科技股份有限公 司（以下简称"华纬科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对华纬科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2023〕616 号)核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）32,220,000 股，并于 2023 年 5 月 16 日在深圳证券交易所主板上市，股票简称"华纬科技"，股票代码"001380"。 公司首次公开发行前总股本为 96,660,000 股，首次公开发行股票后公司总股 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-046 华纬科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的股份为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）首次公开发行网下配售限售股； 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕616 号)同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）32,220,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 128,880,000 股。其中，有限售条件股份数量为 97,307,737 股，占公司总股本的 75.5026%；无限售条件股份数量为 31,572,263 股，占公司总股本的 24.4974%。 自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股 份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额 变动的情形。 二、申请解除股 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-019 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（券商策略会） 招商证券：杨献宇、陆乾隆、梁镫月 安信证券：白如、谢知见 摩根士丹利：何茜 国联基金：孙志东 财通基金：李佳丰 万永投资：何成 活动参与人员 中信证券：陆天宇 中邮证券：付秉正 财通证券：付正浩 金鼎资本：阮梦婷、朱奕承 建信养老：王国信 （上述排名不分先后） ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 中信保诚基金：陈超俊；华泰证券资管：王志琦；明世 伙伴：黄鹏；中信建投：刘岚；南华基金：李昊；钦沐 资产：杨郭浩；东方证券：黄泓渊；财通基金：翁嘉 活动参与人员 敏；摩根基金：赵隆隆；长信基金：宁发俊；太平基 金：魏志羽；彤源：陆凤鸣；渤海汇金证券资管：畅书 瑶；甬兴证券资管：徐晓浩；东北证券：何晓航。 （上述排名不分先后） 时间 2023年11月02日（周四）10:00-11:00 地点 电话会议 形式 线上 1、请介绍一下第三季度公司的经营情况？ ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017 -4- | | 外，还包括蒂森克虏伯、慕贝尔、中弹、华德、美 | | --- | --- | | | 力科技等。公司的市值体现了市场环境对公司的预 | | | 期，公司会努力做好业绩指标以回报投资者。 | | | 14、公司近期及近两年新增的产能有哪些？ | | | 答：公司在产能建设上有以下几个项目正在进行： | | | "新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理 | | | 技改项目"、"高精度新能源汽车悬架弹簧智能化 | | | 生产线项目 "、"年产900万根新能源汽车稳定杆 | | | 和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。 | | | 15、最近有新开发客户吗？ | | | 答：公司一直有积极的拓展新客户。 | | | 16、按公司规划2024年悬架弹簧、稳定杆、制动簧的收 | | | 入比例大概是怎样？ | | | 答：未来的业绩情况请以公司后续的定期报告为 | | | 准。 | | | 17、目前海外销售的产能是否能保证？ | | | 答：基于产能受限的问题，公司内销和外销的规划 | | | 更多的取决于我们产能 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 泓德基金：时佳鑫；旌安投资：姜书岳；幻方：漆冠 男；博时基金：谭苏翔、王乐琛；长江养老：邱长伟； 嘉实基金：龚楚；光大保德信：陈卓钰；歌斐资产：田 依灵；前海开源：梁溥森；安信证券：白如；进门财 活动参与人员 经：邹丹丹；天风证券：齐天翔；睿智资产：魏和梅； 大成基金：孔祥；首创证券：黄璿；国联安基金：高 诗；金信基金：曾艳；万家基金：郑中天；中泰证券： 何俊艺、潘立页。 （上述排名不分先后） 时间 2023年10月30日10:00-11:00 地点 电话会议 ...