证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-006 华纬科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 104 名，代表股份数量为 123,721,568 股，占公司有表决权股份总数的 67.9823%。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千 ...

浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简介：华纬科技， 股票代码：001380）于2025年1月24日和2025年1月27日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易的异常波动。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-005 华纬科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； ...

华纬科技股价创出历史新高，截至9:35，该股上涨10.01%，股价报27.59元，成交量519.68万股，成交金 额1.42亿元，换手率8.74%，该股最新A股总市值达50.49亿元，该股A股流通市值16.41亿元。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入12.34亿元，同比增长45.86%，实现净利润 1.53亿元，同比增长39.92%，基本每股收益为0.8405元，加权平均净资产收益率9.87%。（数据宝） 证券时报•数据宝统计显示，华纬科技所属的汽车行业，目前整体跌幅为0.27%，行业内，目前股价上涨 的有132只，涨幅居前的有华纬科技、华达科技、川环科技等，涨幅分别为10.01%、5.19%、5.11%。股 价下跌的有146只，跌幅居前的有溯联股份、晋拓股份、日盈电子等，跌幅分别为11.22%、9.99%、 9.96%。 两融数据显示，该股最新（1月24日）两融余额为4872.96万元，其中，融资余额为4872.96万元，近10日 增加157.60万元，环比增长3.34%。 公司1月23日在交易所互动平台披露，截至最新（1月20日）股东户数为10193户，较上期（1月10日）减 少50户 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-001 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日（星期六）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 为推进公司全球化发展战略，提升海外业务竞争力，公司拟通过全资孙公司金晟 實業投資有限公司、全资孙公司 JINSHENG USA LLC 与浙江万安科技股份有限公司 （以下简称"万安科技"） ...

华纬科技股份有限公司 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-004 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-003 华纬科技股份有限公司 关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 为推进华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"华纬科 技"）全球化发展战略，提升海外业务竞争力，公司拟通过全资孙公司金晟實業 投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LLC与浙江万安科技股份有限公司 （以下简称"万安科技"）全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司共同 投资设立合资公司建设墨西哥生产基地，投资总额不超过3,000万美元（其中公司 通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LL出资不 超过1,950万美元，合计占股65%，万安科技通过全资孙公司萬安科技（香港）北 美投資有限公司出资不超过1,050万美元，合计占股35%），实际投资金额以有关 政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施 建设墨西哥生产基地项目。 万安科技是公司5%以上股东浙江万安投资管理有限公 ...

华纬科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）重大舆情：指传播范围较广，已经或可能引起公司股票及其衍生品种交易产生异常 波动、严重影响公司公众形象或正常经营活动、使公司已经或可能遭受损失等相关舆情；或公 司及相关信息披露义务人按照法律法规履行信息披露义务的时点前，重大事项已经泄露或者出 现媒体报道、市场传闻等舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 华纬科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高华纬科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益， 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规等规定及《华纬科技股份有限 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 拟投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对华纬科技拟投资设立合资公司暨关联交易事项进行了核查，情况如下： 一、关联交易概述 为推进华纬科技全球化发展战略，提升海外业务竞争力，公司拟通过全资 孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LLC与浙江万安科 技股份有限公司（以下简称万安科技）全资孙公司萬安科技（香港）北美投資 有限公司共同投资设立合资公司建设墨西哥生产基地，投资总额不超过3,000万 美元（其中公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司 JINSHENG USA LL出资不超过1,950万美元，合计占股65%，万安科技通过全资 孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司出资不超过1,050万美元，合计占股 35%），实际投资金额以有关政府主管部 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-002 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日（星期六）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会 议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立合资公 司暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项 决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交 ...