华纬科技股份有限公司 分红管理制度 华纬科技股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 6 月修订） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第三条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度 股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完 成股利（或者股份）的派发事项，公司应当及时做好资金安排，确保现金分红方 案顺利实施。 第五条 公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为 第一章 总则 第一条 为进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司 ...

华纬科技股份有限公司 对外投资管理制度 华纬科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月修订） 本制度所称专业投资机构是指私募基金、私募基金管理人、基金管理公 司、证券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等专业从事投资 业务活动的机构。 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《华纬科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，也包括委托贷款、委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的 的投资活动，以及公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资增加或减少 的行为，具体包括但不限于： （一） 向其他企业或组织（含公司控股子公司）投资，包括单独设立或与 他人共同设立企 ...

华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保华纬科技股份有限公司 （以下简称"公司"）发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家 相关法律、法规的规定及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为， 促进公司的长期稳定发展； （四） 以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况； （五） 坚持"有奖有罚、奖罚对等"的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬 ...

华纬科技股份有限公司 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 华纬科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东 的利益。董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授 权行事，不得越权形成决议。董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董 事会决议后进行。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [6]. Core Views - The company is expected to achieve significant revenue growth in 2024, with projected revenue of 1.86 billion yuan, representing a year-on-year increase of 49.67%. The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 226 million yuan, up 38.00% year-on-year [1]. - In Q1 2025, the company reported revenue of 450 million yuan, a 47.36% increase year-on-year, and a net profit of 64 million yuan, reflecting a 57.43% year-on-year growth [1]. - The company is expanding its production capacity, particularly in the suspension system components sector, which is projected to generate 1.63 billion yuan in revenue for 2024, a 60.2% increase year-on-year [2]. - The company has established strong relationships with major automotive manufacturers, enhancing its competitive edge and customer base, which includes well-known brands such as BYD, Geely, and NIO [3]. Financial Performance Summary - The company is projected to achieve revenues of 2.29 billion yuan in 2025, with a growth rate of 23.05%, and net profit of 267 million yuan, reflecting a growth rate of 17.84% [4]. - The weighted average return on equity (ROE) for 2024 is expected to be 14.19%, with a slight decrease of 0.54 percentage points year-on-year [1]. - The company's earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.84 yuan in 2024 to 0.99 yuan in 2025 [4]. Capacity Expansion and Investment - The company has invested 1.6 billion yuan in new production lines for high-strength spring steel and automotive suspension springs, with expected benefits of 28 million yuan in 2024 [2]. - Additional investments of 2.5 billion yuan have been made in projects aimed at producing high-performance springs and intelligent production lines for electric vehicle suspension springs [2]. Customer Relationships and Market Position - The company has developed a robust customer structure, collaborating with leading automotive manufacturers and parts suppliers, which supports stable revenue growth [3]. - The company's advanced production technology for spring steel wire positions it well to meet the technical demands of major automotive clients [3].

公司报告 | 季报点评 风险提示：汽车销量不及预期；宏观经济波动；盈利能力不及预期，产能 扩张不及预期。 | 财务数据和估值 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 1,243.05 | 1,860.41 | 2,289.25 | 2,767.12 | 3,278.36 | | 增长率(%) | 39.63 | 49.67 | 23.05 | 20.87 | 18.48 | | EBITDA(百万元) | 305.27 | 430.97 | 414.86 | 515.29 | 638.60 | | 归属母公司净利润(百万元) | 164.07 | 226.42 | 266.80 | 347.11 | 449.16 | | 增长率(%) | 45.59 | 38.00 | 17.84 | 30.10 | 29.40 | | EPS(元/股) | 0.61 | 0.84 | 0.99 | 1.28 | 1.66 | | 市盈率(P/E) | 33.64 | 24.38 | ...

近日，凭借在智能制造领域的卓越实践，华纬科技高性能弹簧智能工厂成功入选浙江省经济和信息化厅 2025年浙江省先进级智能工厂（第一批）名单。先进级智能工厂名单要求企业以智能制造典型场景为核 心，广泛部署智能制造装备、工业软件及系统，实现生产经营数据互通共享、关键生产过程精准控制、 生产与经营协同管控，并在重点场景深度开展智能化应用；在工厂建设层面需要企业开展车间级、工厂 级数字化规划，通过对工艺路线、产线布局、物流路径的仿真优化，构建起高效协同的智能生产体系。 5月29日，华纬科技（001380）（001380）发布公告，公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司与浙 江万安科技（002590）股份有限公司全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司共同投资设立合资 公司建设墨西哥生产基地，投资总额不超过3,000万美元。 公告显示，合资公司将启动墨西哥生产基地建设项目，公司注册资本5万墨西哥比索，由金晟實業投資 有限公司持股65%，萬安科技（香港）北美投資有限公司持股35%，经营范围包括弹簧、汽车零部件、 摩托车零部件、金属加工机械设备、弹簧钢丝等的研发、制造与销售。 在全球经济格局深度重构的浪潮下，面对复杂形势， ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-054 华纬科技股份有限公司 关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第三届董 事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》， 同意公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LLC与浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"）全资孙公司萬安科 技（香港）北美投資有限公司共同投资设立合资公司建设墨西哥生产基地，投资 总额不超过3,000万美元（其中公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资 孙公司JINSHENG USA LL出资不超过1,950万美元，合计占股65%，万安科技通过 全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司出资不超过1,050万美元，合计占 股 35% ）。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-053 华纬科技股份有限公司 关于公司董事收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2025年5月19 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的 《关于对金锦采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕96号）（以下简称"警示 函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函的具体内容 "金锦： 二、相关说明 1、公司收到《警示函》后高度重视，并向相关人员进行了通报和传达，本次 窗口期违规交易系误操作导致并非主观故意，不存在因获悉内幕信息而交易公司 股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易谋取利益的情形。金锦女士已经深 刻意识到上述行为存在违规及负面影响，对本次违规操作公司股票的行为进行了 深刻反省，并对本次违规行为给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致 以诚恳的道歉。 经查，你作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）董事，存 在窗口期违规交易公司股票情形，具体如下： 华纬 ...