证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-064 华纬科技股份有限公司 关于签署招商引资协议暨投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步提升华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）在高强度、超高 强度弹簧钢丝领域的生产加工能力，充分保障原材料供应的稳定性，进一步增强 公司产品的核心竞争力，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四 次会议和第三届监事会第二十三次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开了 2025 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案>的议案》，以全资子公司江苏华晟智新材料有限公司为 实施主体投资建设"新能源汽车用高强度新材料生产基地项目"（以下简称"本 项目"）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2025-036）、《2025 年 ...

为推进华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）长远发展战略规划，扩 大公司在弹簧行业的市场规模，提升公司核心竞争力，进一步优化产品结构，实 现公司高质量发展，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会 议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设项目的议 案》，以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设"高强度弹簧钢 丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目"（以下简称"原投资项目"），项目总投资 额共计 7,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日、2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告》（公告编号：2023-051）、《关 于全资子公司投资建设项目取得环评批复的公告》（公告编号：2024-022）。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-063 华纬科技股份有限公司 关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 或者辞职、任期届满、解任或者解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 华纬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《华纬 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及专门委员会 构成符合法律法规及《公司章程》的规定。 第四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞职应 当向公司董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管 理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间签署的劳动合同约定。 第五条 公司董事、高级管 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-062 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 工商变更登记的议案》后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司第三届董事会审计委员会委员为：姜晏（主任委员）、董舟江、 金锦。 （三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 6 月 24 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，会议补充通知已 于 2025 年 6 月 26 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、 董舟江先生、王丽女士，共 6 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-060 华纬科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月23日收到 公司第三届董事会非独立董事、财务总监童秀娣女士的辞职报告。童秀娣女士因 工作重心调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任财务总 监。童秀娣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至辞职报告递交日，童秀娣女士通过诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙） 间接持有公司91.42万股，通过公司2025年员工持股计划持有公司1.29万股，合计 持有公司股票92.71万股，占当前公司总股份的0.34%，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，童秀 娣女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对童秀娣女士为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-061 华纬科技股份有限公司 一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》和《华纬科技 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2025年员工持股 计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，作为员工持股计划的日 常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，2025年员 工持股计划管理委员会时间与2025年员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 二、审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议 案》 本次会议选举赵盈女士、胡亮亮先生、蔡齐鸣先生为2025年员工持股计划管 理委员会委员，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。 上述3位均为公司员工，不在公司控股股东单位担任职务，不是持有公司5% 以上股份的股东、实际 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Beijing Zhonglun (Hangzhou) Law Firm regarding the fifth extraordinary general meeting of shareholders of Huawei Technology Co., Ltd. in 2025 [2][20] - The law firm confirms that the company has provided all necessary materials for the issuance of the legal opinion, ensuring their authenticity and completeness [2][3] Group 2 - The third board of directors of the company convened the meeting on June 3, 2025, and announced the meeting details on June 4, 2025, including time, location, and agenda [3][4] - The meeting will be conducted through a combination of on-site voting and online voting, with specific voting times outlined [4][20] Group 3 - The meeting's convenor is the board of directors, and their qualifications are deemed valid [6][20] - Shareholders holding shares as of the registration date (June 12, 2025) are entitled to attend the meeting, with a total of 2 shareholders present, holding 45,728,248 shares, accounting for 16.9775% of the voting shares [6][20] Group 4 - A total of 88 shareholders participated in online voting, holding 132,562,721 shares, which is 49.2164% of the voting shares [7][20] - The qualifications of all attendees, including directors, supervisors, and legal representatives, are confirmed to be valid [7][20] Group 5 - The meeting conducted voting on the agenda items as per the notification, with no objections raised to the results of the on-site voting [8][20] - The voting results for the agenda items show overwhelming support, with the first item receiving 178,213,443 votes in favor, representing 99.9565% of the votes cast [8][20] Group 6 - The voting results for subsequent agenda items also reflect strong approval, with percentages consistently above 99% for most items, indicating a high level of shareholder agreement [10][12][15][18] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications of participants, and voting processes comply with relevant laws and regulations, confirming the validity of the results [20]

法律意见书 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 二〇二五年六月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的 规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有 限公司（以下简称"公司"） ...

2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-059 华纬科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长金雷先生。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

华纬科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于 年 5 月 29 日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》 作出相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025 ...