证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-017 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子 公司截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子 公司对截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、应收票据、存货、合同资产等各类 资产进行了全面清查。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应 的减值准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2023 年 度计提资产减值准备 29,904, ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的相 关要求，对《华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-016 华纬科技股份有限公司 关于补选非独立董事暨调整第三届董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名童秀娣为公司第三届董事会 非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事姚佰林先生的书面辞职申请，姚佰林先生 因工作原因申请辞去公司董事、技术总监及董事会专门委员会委员职务，辞职 后仍在公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生未持有公司股份，不存在未 履行完毕的承诺事项。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，姚佰林先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 调整后董事会各专门委员会人员组成情况如下： 1、战略委员会成员：金雷（主任委员）、霍新潮、王丽； 2 ...

各位股东及股东代表： 本人（王丽）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见， 维护了公司及全体股东利益。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 王丽女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，任浙江华威建材有限公司法务专员；2002 年 12 月至 2005 年 9 月，任浙江中原物业顾问有限公司法务经理；2005 年 10 月至 2009 年 9 月， 任华立仪表集团股份有限公司法务经理；2009 年 10 月至 2013 年 12 月，任杭州 冠群企业管理咨询有限公司外派法务经理；2014 年 1 月至今，任浙江汉普律师 事务所合伙人、副主任；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。 （ ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-009 华纬科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配 总额进行相应调整。 二、利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性 本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等关于利润分配的规定， 符 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 西部证券：齐天翔 东方财富证券：付丹蕾 东方财富证券：杨劲 活动参与人员 东方财富证券：张逸麟 睿华资本：张镡水 （上述排名不分先后） 时间 2024年2月29日（周四）14:00-15:30 地点 公司会议室 形式 线下 1、公司近期产能扩建情况如何？ 答：公司产能释放按正常节奏进行中,弹簧端去年新 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 淳厚基金：陈 印 世纪证券：李俊杰 嘉实基金：刘智琪 鹏华基金：王子恒 长证国际：吕宛霖 建信保险资产管理有限公司：潘正 天壹资本：雷芳 太平养老保险：张浩 活动参与人员 淳厚基金：顾伟 长江证券：胡加琪 中国人民健康保险：利铮 国信证券自营：闵晓平 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 上海天猊投资:曹国军 北京金百镕投资管理有限公司:常笑 淳厚基金:陈文 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙):冯志刚 华夏理财:龚铭 方正富邦基金管理有限公司:巩显峰 上海度势投资有限公司:顾宝成 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙):郭玉磊 野村东方国际证券:韩帆 国寿安保:韩涵 活动参与人员 上海混沌投资（集团）有限公司:何欢 东莞市榕果投资管理有限公司:侯波 ...