广东新亚光电缆股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 - 1 - 广东新亚光电缆股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东新亚光电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三） 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （五） 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时 应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司进行关联交易时，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 - 1 1 - ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-022 广东新亚光电缆股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开的 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股 票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公 司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元， ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-024 广东新亚光电缆股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民币 458,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 58,087,213.69 元， ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-025 广东新亚光电缆股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开的 第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项 目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司非募 集资金专户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将有关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-023 广东新亚光电缆股份有限公司 关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意对"营销网络建设项目" 实施地点及内部投资结构进行部分调整。该议案在董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深 证上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民 币 45 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-026 广东新亚光电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则 的议案》。 一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订） 等规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《广东新亚光电缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件《广东新亚光电缆股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《广东新 亚光电缆股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 进行修订。 具体修订内容如下： | （一）《公司章程》修订情况 | | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | --- ...

| 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 3 | 累积投票制度实施细则 | 修订 | 是 | | 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | 具体拟修订的制度情况如下： 上述制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-027 广东新亚光电缆股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度 的议案》，根 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-028 广东新亚光电缆股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股 东大会的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:00；网络投票时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）。 （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 （星期一）上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日（星期 一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 6、股权登记日 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-021 广东新亚光电缆股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以电话、微信方式送达给公司 3 名监事。 会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以现场方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席林仲华先生主持。本次监事会会议的召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。审议通 过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是 公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出 的审慎决定，本次 ...