证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-038 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投资所 持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5%以 上股东，持有公司 30,420,000 股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | 售股 | | 日 | 日 | | ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投资所 持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5%以 上股东，持有公司 30,420,000 股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | 售股 | | 日 | 日 | | | | | 致行动人 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-036 2023 年年度权益分派实施公告 合肥雪祺电气股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 3.50 元（含税），预计共分配现金股利人民币 47,866,000 元（含税）。以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计合计转增 41,028,000 股，转增后公司 总股本将增加至 177,788,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记为准）。公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 音所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 雪祺电气 · 2023年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-347 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥雪祺申气股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》">《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-035 合肥雪祺电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾维先生 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年5月17日9:15-15:00的任意时间。 一、会议召开情况 （三）出席或 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 合肥雪祺电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 东方证券：路天奇、周振 合众易晟：徐兴科 华泰柏瑞：凌一童、谭笑 中信证券：王文聪 交银施罗德基金：孔祥睿 参与单位名称及人员姓名 国金证券：鲍秋宇 西南证券：龚梦泓 信达证券：尹圣迪 中欧基金：宋星琦 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-034 合肥雪祺电气股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，并于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上 披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 17 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。为进一步保护投 资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2023 年年 度股东大会的提示性公告》。 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-033 合肥雪祺电气股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要，并在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》刊登了《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务 状况等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00-16：30 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式，具体如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00-16：30 召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长顾维先生； ...

2、股东股份累计质押情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-017 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投 资所持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5% 以上股东，持有公司 2,340 万股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 登记 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 志道 投资 否 9,000,00 0 38.46% 6.58% 首发 前限 售股 否 2024/ 4/23 2027/ 4/16 浙江 物 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业 务。 1 （三）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业 务额度为不超过 4,000 万美元或其他等值外币。 上述额度的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起一年 内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过上述额度。合约期限一般不超过一年。 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...