合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（慕景丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人慕景丽，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大 学国际法学士，厦门大学国际法硕士。2008年5月至2012年5月，任上海瑛明律 师事务所北京分所律师；2012年5月至2014年11月，任北京国枫凯文律师事务所 律师；2014年11月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；2019年11月 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本规则。 第二条 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务， 上述人员统称为监事会日常事务处理人。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第二章 监事会提案 第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常事务处理人 应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会日常事务处理 人应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而 非公司经营管理的决策。 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 436.23 million, a decrease of 0.88% compared to CNY 440.09 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 17.58 million, down 4.68% from CNY 18.44 million year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 436.23 million, a decrease of 0.20% compared to CNY 440.09 million in Q1 2023[22]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 17.43 million, down 9.66% from CNY 19.31 million in Q1 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 22.22% to CNY 0.14 from CNY 0.18 in the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.14, down from CNY 0.18 in Q1 2023[24]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 387.02%, reaching CNY 6.17 million, compared to a negative cash flow of CNY 2.15 million in the previous year[5][13]. - Cash inflow from operating activities was CNY 517.76 million, significantly higher than CNY 362.43 million in Q1 2023[25]. - The company reported a net cash outflow of CNY 428.56 million for purchasing goods and services, compared to CNY 305.14 million in the previous year[25]. - Cash inflow from financing activities reached CNY 525,842,200.00, with a net cash flow of CNY 456,262,886.88, a substantial increase from a negative CNY 1,677,456.73 in the previous period[26]. - The company's cash and cash equivalents increased by CNY 170,904,352.81, compared to a decrease of CNY 20,147,310.18 in the prior period[26]. - The balance of cash and cash equivalents at the end of the period was CNY 403,588,563.99, up from CNY 40,089,868.28 at the end of the previous period[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1.91 billion, reflecting a 12.32% increase from CNY 1.70 billion at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company reached ¥1,908,863,171.61, up from ¥1,699,485,197.11, indicating an increase of about 12.3%[19]. - Total current assets rose to ¥1,355,759,792.79 from ¥1,140,412,089.98, an increase of about 18.9%[19]. - Total liabilities decreased from ¥754,000,000.00 to ¥707,000,000.00, a reduction of approximately 6.2%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 706.05 million from CNY 971.82 million at the beginning of the period, a reduction of 27.38%[20]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was 24,499[15]. - The largest shareholder, Gu Wei, holds 29.59% of the shares, totaling 40,470,000 shares[15]. - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to margin trading activities[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 33.11% to CNY 18.29 million, indicating a commitment to enhancing innovation[11]. - Research and development expenses rose to CNY 18.29 million, an increase of 33.57% compared to CNY 13.74 million in the same period last year[23]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, which reached CNY 456.26 million, compared to a negative CNY 1.68 million in the previous year, primarily due to funds raised from the IPO[13]. - The company reported a 474.53% increase in credit impairment losses, amounting to CNY 5.42 million, due to increased bad debt provisions[11]. - Payments to employees increased to CNY 48,080,216.66 from CNY 40,328,493.93, reflecting a growth of approximately 19.5%[26]. - Tax payments rose to CNY 7,345,559.29 from CNY 2,752,208.15, indicating an increase of about 166.5%[26]. - Cash received from investment income was CNY 135,838.36, marking the first recorded income in this category[26]. IPO Information - The company completed its initial public offering on January 11, 2024, raising a total of ¥525,842,200.00 by issuing 34.19 million shares at ¥15.38 per share[16]. Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[27].

关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司日常经营所需 资金和业务发展需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度。现将具体 事项公告如下： 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-027 合肥雪祺电气股份有限公司 二、履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，董事会同意公司 2024 年度 向金融机构申请授信额度的上述安排，同意授权董事长或董事长指定代理人代表 公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资 等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、银行等金融 机构资信状况等因素具体选择授信银行等金融机构，届时无需再次召开董事会审 议。本次申请授信额度事项无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 本次向银行等金融机构申请授信额度事项有利于公司充实资金实力，满足生 产经营和 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0301 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 目 录 | 序号 | ਬੇ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 125 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0301 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，证券监督管理部门的相关要求及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）在中国境内依法注册成立 3 年及以上，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要 求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 内部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-023 合肥雪祺电气股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬 方案的议案》；第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。公司董事、监事 2024 年度薪酬方案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本方案使用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事和高级管理人员。 三、薪酬（津贴）标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司独立董事津贴为 98,000 万元/年（税前）。 2、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务者，不再 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张华） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2023年度，公司共召开董事会5次、股东大会3次。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | 会次数 | | ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-022 合肥雪祺电气股份有限公司 1 性。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为 141,243,814.99 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 为 240,590,573.92 元，资本公积金为 340,417,501.62 元。 公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），预计共分配现金股利人民币 47,866,000 元（含税） ...