河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字〔2024〕206 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 （一）会议的召集 公司董事会于2024年5月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月18日召开 本次股东大会。2024年6月1日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨 地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502 河南仟问律师事务所 CHAINWIN LAW FIRM 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 ...

（二）2024 年 6 月 18 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，余德忠董事长，余其波、李军、贾伟东董事和 史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事、赵剑英、 叶建华独立董事通过通讯表决方式参加。 （四）本次会议由余德忠董事长主持。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-48 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十六次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 6 月 14 日以书面形式 发出。 根据工作调整，余德忠董事长不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会 委员，由李军董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会 议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 1 三、备查文件 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-47 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日 15:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长余德忠先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-44 河南豫能控股股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、提名委员会意见 经审阅李军先生的简历和相关材料，李军先生具备履行职责的专业知识、工 作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并尚未解除的情形。同意提名聘任李军先生为公司总经理。 三、备查文件 1.第九届董事会第十五次会议决议； 2.提名委员会会议决议。 特此公告。 1 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到余德忠 先生提交的书面辞职报告，因工作调整，余德忠先生申请辞去公司总经理职务， 继续担任公司第九届董事会董事和专门委员会职务。其辞职报告自送达公司董事 会之日 ...

河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到赵书 盈先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董 事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公 司及公司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日 止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，赵书盈先生的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵书 盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会专门委员会主 任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-43 河南豫能控股股份有限公司 关于变更公司董事长、法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 1 日 2024 年 5 月 31 日，公司召开第九 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2024 年 5 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-46 河南豫能控股股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-42 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十五次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 5 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 5 月 31 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 6 人，余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑 英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议。其中余其波董事、史建庄独立董事通过 通讯表决方式参加。 （四）会议由半数以上董事推选余德忠先生主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 河南豫能控股股份有限公司 因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-45 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到赵书盈 先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会 董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公司及公 司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等的有关 规定，赵书盈先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公 告披露日，赵书盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会 专门委员会主任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生 在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 5 月 31 日，公司召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），审 议通过《 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字〔2024〕171 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-41 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）主持人：公司董事长赵书盈先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计 15 人，代表股份 948,856,907 股，占公司有表决权股份总数的 62.1883%。其中出 席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 943,705,684 股，占公司有表决 权股份总数的 61.8507%；参加网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 5,151,223 股，占上市公司总股份的 0.3376%。 （八）出席会议的还有：董事余德忠、贾伟东，现任独立董事叶建华，前任 独立董事王京宝、刘振，监事种煜晖、周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王萍， ...