证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-23 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查 通过，公司于 2025 年 5 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任郝笑辰先生（简历附后）为 公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 二、备查文件 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 附件 郝笑辰先生简历 郝笑辰，男，1989 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工程师。2012 年 9 月至 2013 年 8 月，在中国联通鹤壁分公司工作；2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 在鹤壁鹤淇发电有限责任 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-23 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 河南豫能控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查 通过，公司于 2025 年 5 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任郝笑辰先生（简历附后）为 公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 二、备查文件 1.第九届董事会第二十三次会议决议； 2.董事会提名委员会会议决议。 2025 年 5 月 27 日 1 附件 郝笑辰先生简历 郝笑辰，男，1989 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工程师。2012 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-22 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任郝笑辰先生为公司副总经理，任期至 本届董事会届满止。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。详见 刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关 于聘任公司副总经理的议案》（临 2025-23）。 三、备查文件 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 次会议召开通知于 2025 年 5 月 22 日以书面形式发出。 2.2025 年 5 月 26 日，会议在郑州市农 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字〔2025〕150 号 关于河南豫能控股股份有限公司 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-21 河南豫能控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日 15:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长余德忠先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字〔2025〕150 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-20 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度第三期超短期融资券（乡村振兴） 到期兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日完成 了 2024 年度第三期超短期融资券（乡村振兴）(以下简称"本期超短融")的发 行。本期超短融发行金额为人民币 5 亿元，期限为 270 天，票面利率为 2.08%， 面值为人民币 100 元，由华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司承销。 详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度第三期超短期融资券（乡村振兴）发行 结果的公告》（公告编号：临 2024-54）。 鉴于本期超短融将于 2025 年 5 月 13 日到期兑付，为保证兑付工作的顺利进 行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下： 7.本计息期债券利率：2.08% 8.还本付息方式：到 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-19 河南豫能控股股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨召开 2024年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年4月10日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议审议通 过《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会。详见2025年4 月12日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年 度股东大会的通知》。 2025年4月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该 议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月30日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 2025年4月30日，公司董事会收到公司控股股东河南投 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-19 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨召开 2024 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会。详见 2025 年 4 月 12 日刊载于 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召 开 2024 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4月30日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninf ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2025-03 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及 ...