证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-69 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第九届董事会第二十次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 9 日下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》， 并于同日召开第九届监事会第九次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下。 一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授 权有效期的情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案》等相关议案，并于 202 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-68 河南豫能控股股份有限公司 关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于投资建设林州弓上抽水蓄能 电站项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 实现碳达峰、碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统，是党中央、 国务院作出的重大决策部署。为加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳 定性，公司全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司拟投资建设河南林州弓上抽水 蓄能电站项目。根据河南省发展和改革委员会下发的《关于河南林州弓上抽水蓄 能电站项目核准的批复》（豫发改审批〔2022〕582 号），该项目总装机容量为 120 万千瓦，安装 4 台 30 万千瓦可逆式水轮发电机组。根据中国电建集团中南勘测 设计研究院有限公司审定的《河南林州弓上抽水蓄能电站可行性研究报告》，本 项目总 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-65 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将届满，为保 持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 1 月 14 日。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次 会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-66 （一）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将届满，为保 持本次发行相关工作的连续性和有效性，监事会同意将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 1 月 14 日。 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会 议（临时会议）召开通知于 2024 年 12 月 19 日以书面形式发出。 2.2024 年 12 月 24 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.应出席会议监事 5 人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、 毕瑞婕共 5 人出席了会议，其中监事会主席采连革通过通讯表决方 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-64 1.近日，河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼公司"）对濮阳 龙丰纸业有限公司 75 吨/时生物质锅炉及辅助系统建设项目主体安装工程专业分 包项目进行了公开招标，公司控股子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称 "中原能建"）参与投标并收到了《中标通知书》，被确定为中标人，中标金额 21,491,152 元，拟签订中标项目合同。 2.项目招标人沃克曼公司为公司控股股东河南投资集团有限公司控股子公 司城发环境股份有限公司的二级全资子公司，投标人为公司控股子公司中原能建， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼公司与中原能建构成关 联关系，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议以 3 票同 意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联 交易的议案》，关联董事余德忠先生、余其波先生、李军先生、贾伟东先生回避 表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次 关联交易事项不需提交股东大会审议。 2024 年 10 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-63 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议（临时会议）召开通知于 2024 年 10 月 25 日以书面形式发出。 2.2024 年 10 月 29 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.应出席会议监事 5 人，采连革监事会主席，周银辉、种煜晖、韩献会、毕 瑞婕监事共 5 人出席了会议，其中种煜晖监事通过通讯表决方式参加。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效，形成会议决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024 年第三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥3,252,699,924.78, representing a decrease of 3.77% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥46,448,245.38, a significant decline of 883.57% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥58,236,526.21, reflecting a decrease of 2,766.39% compared to the previous year[2]. - The company's net profit attributable to shareholders was not explicitly stated, but the retained earnings showed a decrease to -¥5,137,949,373.08 from -¥5,048,625,896.16[14]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -91,797,919.13 CNY, compared to -648,476,058.74 CNY in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[16]. - Operating income for the current period was -34,718,160.82 CNY, an improvement from -630,608,715.77 CNY year-over-year[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -91,460,564.34 CNY, compared to -645,862,760.82 CNY in the same quarter last year[16]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0585 CNY, an improvement from -0.3784 CNY year-over-year[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥31,484,708,818.08, down 0.52% from the end of the previous year[2]. - The company's total current assets decreased from ¥6,337,585,202.79 to ¥5,888,707,215.05, reflecting a decline in accounts receivable and prepayments[12]. - Non-current assets totaled ¥25,596,001,603.03, a slight increase from ¥25,313,142,412.06, reflecting a growth of 1.12%[14]. - Total liabilities decreased to ¥27,983,402,323.82 from ¥28,079,259,461.31, a reduction of approximately 0.34%[14]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,476,161,058.14, an increase of 73.95% year-on-year[2]. - The company's cash received from operating activities increased by 32.92% to ¥118,984,817.10, attributed to an increase in other operating-related cash receipts[7]. - The total cash outflow from operating activities was 10,233,066,886.43 CNY, an increase from 9,712,407,931.38 CNY in the same period last year[18]. - Cash paid for other operating activities decreased by 34.46% to ¥105,932,324.56, mainly due to a reduction in payments for deposits and guarantee fees[7]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of 1,515,221,192.20 CNY at the end of the period, compared to 1,368,130,828.14 CNY at the end of the previous year[19]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥457,714,982.55, a 132.95% increase compared to the previous period, primarily due to increased cash generated from operating and financing activities[7]. Investment and Income - Investment income for the period was ¥46,830,537.38, a substantial increase of 227.19% compared to the previous period[5]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥3,655,868.62 during the quarter, contributing to non-operating income[3]. - The company experienced a 692.43% increase in non-operating income, totaling ¥13,137,643.47, primarily due to government subsidies and the write-off of payables[6]. - The company reported an investment income of ¥46,830,537.38, significantly higher than ¥14,313,012.25 in the previous period, marking an increase of 227.5%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 72,653, with the largest shareholder, Henan Investment Group Co., Ltd., holding 61.85% of the shares[8]. Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥1,004,744.10, down from ¥1,324,071.12, showing a decrease of 24.2%[15]. Financial Expenses - The financial expenses for the period were ¥575,454,436.39, a decrease from ¥639,695,976.04, reflecting a reduction of approximately 10.04%[15]. Inventory and Operating Costs - The company's inventory increased to ¥896,852,732.66 from ¥793,999,437.54, indicating a rise in stock levels[12]. - Total operating costs amounted to ¥9,482,752,034.83, slightly up from ¥9,425,561,265.04, indicating a marginal increase of 0.61%[15].

河南豫能控股股份有限公司舆情管理办法 （2024年10月制订） 第一章 总则 第一条 为提高河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，切实做好板块舆情应对处置工作，维护意识形态安全，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律、法规和《公司章程》规定，特制定豫能控股舆情管理办法（以 下简称"本办法"）。 第五条 建立豫能控股舆情管理领导小组，领导小组成员如下： 组长：党委书记、董事长 副组长：总经理、党委副书记 成员：其他班子成员、各部门主任 第六条 舆情管理领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，就舆情处理相关工 作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； 第二条 本办法所称舆情，是指通过电视广播、报刊杂志、互联网等各类渠道和媒体反映 的对公司形象和声誉产生影响的负面及敏感报道或言论；可能或者已经影响社会公众投资者投 资取向，造成股价异常波动的信息；其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-62 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议（临时会议）召开通知于 2024 年 10 月 25 日以书面形式发出。 2.2024 年 10 月 29 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟 东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中余其波董事通过 通讯表决方式参加。 4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革， 监事周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王萍，董事会秘书李琳。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效，形成会议决议如下： 二、董事会会议审议情 ...