证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-36 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第九届董事会董事情况 股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 二、补选第九届董事会战略委员会委员情况 于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事 王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会战略委员会成员情况如下： 补选前：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、史建庄（独 立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员） 补选后：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、王璞（董事、 委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员） 三、备查文件 于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，豫能控股发布公告称，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，豫能控股发布公告称，2025年7月28日，公司发行了2025年度第三期超短 期融资券（乡村振兴）。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，豫能控股发布公告称，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本报讯 （记者肖艳青）7月29日晚间，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"）公告称，公 司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司拟共同出资10亿元设立豫能控股（濮阳）智慧能源有限责 任公司（暂定名，以下简称"智慧能源"），出资比例分别为70%和30%。 （文章来源：证券日报） 谈及此次投资的影响，豫能控股表示，设立智慧能源主要是推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作 和新能源资源开发，是积极构建清洁低碳安全高效的新型电力系统，加快推动公司向一流综合能源企业 转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，豫能控股发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 申请注册发行超短期融资券的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》《关于补选第九届董事会董 事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇7月29日丨豫能控股（维权）(001896.SZ)公布，为了加快构建新型电力系统，提高河南省电力供 应稳定性，助推公司装机结构调整，实现转型发展目标，公司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公 司(简称"豫能新能源")拟共同出资10亿元设立豫能控股(濮阳)智慧能源有限责任公司(暂定名，以市场监 督局核准登记为准，以下简称"智慧能源")，出资比例分别为70%、30%，主要负责推进豫能台前 2×1000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 豫能控股（SZ 001896，收盘价：5.55元）7月29日晚间发布公告称，为了加快构建新型电力系统，提高 河南省电力供应稳定性，助推公司装机结构调整，实现转型发展目标，公司及公司全资子公司河南豫能 新能源有限公司拟共同出资10亿元设立豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司，出资比例分别为 70%、30%，主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发。 2024年1至12月份，豫能控股的营业收入构成为：发电企业占比89.34%，燃煤销售占比6.04%，风电企 业占比1.94%，其他业务占比1.76%，光伏占比0.91%。 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-36 河南豫能控股股份有限公司 关于补选董事及战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第九届董事会董事情况 2025 年 6 月 20 日，因达到法定退休年龄，余其波先生申请辞去河南豫能控 股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2025 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事 候选人。 2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于补选第九届董事会董事的议案》，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事， 任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。 二、补选第九届董事会战略委员会委员情况 2025 年 7 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-35 河南豫能控股股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司 的议案》，现就相关事项公告如下： 本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1.基本情况 拟定公司名称：豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：濮阳市 注册资本：人民币 10 亿元 出资人及出资方式：公司持股 70%，豫能新能源持股 30%；以自有资金分 期缴纳。 一、对外投资概述 为了加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，助推公司装机结 构调整，实现转型发展目标，公司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（以 下简称"豫能新能源"）拟共同出资 10 亿元设立豫能控股（濮阳）智慧能源有 限责任公司（暂定名，以市 ...