证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-42 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十五次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 5 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 5 月 31 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 6 人，余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑 英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议。其中余其波董事、史建庄独立董事通过 通讯表决方式参加。 （四）会议由半数以上董事推选余德忠先生主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 河南豫能控股股份有限公司 因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司 ...

河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到赵书 盈先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董 事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公 司及公司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日 止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，赵书盈先生的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵书 盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会专门委员会主 任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-43 河南豫能控股股份有限公司 关于变更公司董事长、法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 1 日 2024 年 5 月 31 日，公司召开第九 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-44 河南豫能控股股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、提名委员会意见 经审阅李军先生的简历和相关材料，李军先生具备履行职责的专业知识、工 作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并尚未解除的情形。同意提名聘任李军先生为公司总经理。 三、备查文件 1.第九届董事会第十五次会议决议； 2.提名委员会会议决议。 特此公告。 1 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到余德忠 先生提交的书面辞职报告，因工作调整，余德忠先生申请辞去公司总经理职务， 继续担任公司第九届董事会董事和专门委员会职务。其辞职报告自送达公司董事 会之日 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-45 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到赵书盈 先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会 董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公司及公 司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等的有关 规定，赵书盈先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公 告披露日，赵书盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会 专门委员会主任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生 在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 5 月 31 日，公司召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），审 议通过《 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2024 年 5 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-46 河南豫能控股股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-41 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）主持人：公司董事长赵书盈先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计 15 人，代表股份 948,856,907 股，占公司有表决权股份总数的 62.1883%。其中出 席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 943,705,684 股，占公司有表决 权股份总数的 61.8507%；参加网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 5,151,223 股，占上市公司总股份的 0.3376%。 （八）出席会议的还有：董事余德忠、贾伟东，现任独立董事叶建华，前任 独立董事王京宝、刘振，监事种煜晖、周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王萍， ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字〔2024〕171 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

股票代码：001896 股 票 简 称 ： 豫 能 控 股 河南豫能控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与豫能控股2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年05 月16日（星期四）下午15:00-17:00 地点 “豫能控股1896”微信小程序 董事、总经理：余德忠先生 上市公司接待 总会计师：王萍女士 人员姓名 董事会秘书：李琳女士 独立董事：叶建华先生 1、问：请问贵司连续三年巨亏，会不会st?别的火电企业大幅盈利 为什么豫能控股巨亏？难道河南的电比其他地方便宜? 答：感谢您对公司的关注和支持。根据 2024 年 4 月修订的《深圳 证券交易所股票上市规则》第九章“退市与风险警示”有关内容， 公司目前尚不触及退市与风险警示的条款规定，不存在退市风险。 公司依法合规经营，盈利能力受上网电量、上网电价、煤价影响较 大，同时各地资源禀赋不同，各省的火电行业经营存在较大的地域 差异，具体经营情况请 ...

河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定 2024-03 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,433,492,698.40 | 3,102,113,980.10 | 10.68% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,1 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-38 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《河南豫能控股股份有限公司 2023 年年度报告》。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事、总经理余德忠先生、总会计师王 萍女士、董事会秘书李琳女士、独立董事叶建华先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 16日（星期四）下午15:00－17:00在"豫能控股1896"小程序举行2023年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"豫 能控股1896"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 本次年度业绩说明会提前向投 ...