河南豫能控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵剑英） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 本人赵剑英，作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度 的要求，本着独立、客观、公正的原则履行职责，通过董事会战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议等集体决议方式对《管理办法》 所列事项进行监督；出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事 项审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司和股东利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 赵剑英，男，1969 年 11 月出生，硕士研究生学历。曾任解放军信息工程大 学教师，河南世纪通律师事务所、河南陆达律师事务所、北京大成（郑州）律师 事务所律师。现任北京市天同（郑州）律师事务所律师、河南豫 ...

河南豫能控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

河南豫能控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定规范运作，在董事会和经营班子的支持与配合下， 全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责， 对董事会重大决策程序、公司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活 动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护 了股东及公司的合法权益，促进了公司治理结构进一步规范。 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法 有效。具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- ...

河南豫能控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规 范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、董事会履行职责情况 2024 年度，公司共召开股东大会会议 5 次、董事会会议 12 次、战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次、独 立董事专门会议 5次。股东大会、董事会和专门委员会会议的召集与召开程序、议案 的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-14 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"豫能控股1896"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长余德忠先生、总会计师王萍女士、 董事会秘书李琳女士、独立董事叶建华先生、赵剑英先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《河南豫能控股股份有限公司 2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月 25日（星期五）下午15:00－17:00在"豫能控股1896"小程序举行2024年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"豫 能控股1896"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 本次年度业绩说明会提前 ...

河南豫能控股股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，河南豫能控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024年末拥有合伙人 251人、执业注册会计师逾 1700人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券 服务业务审计报告的注 ...

一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 137 家，这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售 业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。 河南豫能控股股份有限公司 对 2024 年年审会计师事务所履职情况的评估报告 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-10 河南豫能控股股份有限公司 关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 21.67 亿 元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产 31.07 亿元 的 69.75%，总资产 316.17 亿元的 6.85%；公司及子公司未对合并报表外单位提 供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足资金需求，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称"豫煤交易中心"）拟向浙商银 行股份有限公司郑州分行（以下简称"浙商银行郑州分行"）申请银行贷款综合 授信额度 2 亿元，期限 3 年。根据银行要求，需由公司提供连带责任保证担保。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-12 河南豫能控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二十一次会议，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通 过公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余德忠先生、余 其波先生、李军先生、贾伟东先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。现 就相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资 集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）或其直接或间接控制的公司发生股 权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他 产品，提供维护、劳务服务，接受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日常关联交 易，预计 2025 年度日常关联交易总额 110,300.00 万元，2024 年度日常关联交易 实际发生 97,3 ...

河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 12 日 河南豫能控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等要求， 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 史建庄、赵剑英、叶建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...