河南豫能控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 等要求，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南豫能控股股份有限公司 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-30 河南豫能控股股份有限公司 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-5,048,625,896.16 元，实收股本为 1,525,781,330.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、亏损的主要原因 2023 年度，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应， 报告期内煤炭价格持续高位运行，产品毛利率下降，导致公司主营火电业务利润 亏损。 三、应对措施 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公司工作的总体思路 是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精 神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力以赴稳增长，强化燃煤管理，抓好 电力营销，着力降本增效；加快绿色低碳转型发展，积极有序推进项目开发建设， 前瞻布局战略性新兴产业和未来产业；强化安全生产，狠抓重点领域治理，高质 量提升能源高效供给能力；强化干部人才队伍建设，凝 ...

河南豫能控股股份有限公司 一、基本情况 史建庄，男，1955 年 12 月出生，本科学历。现任河南豫能控股股份有限公司独 立董事。曾任河南省新乡市供电局技术员、生产计划科副科长、变电工区主任、副局 长、局长，国家电网河南省电力公司计划发展部主任、副总工程师。 本人自 2020 年 5 月 8 日起任公司独立董事，在报告期内，具备《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与 承诺事项未发生变化。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 13 次董事会和 8 次股东大会。作为独立董事，本人按照 《上市公司独立董事管理办法》要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发 生无故不参加或连续不参加董事会的现象。 2023 年度独立董事述职报告 （史建庄） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制 度的要求，我作为公司第八届、第九届董 ...

河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及相关授权的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的具体情况 为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟以信用 方式向国家开发银行、中国进出口银行、交通银行、建设银行、中国邮政储蓄银 行、光大银行、中信银行、华夏银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、民生银 行等金融机构申请总额不超过 120 亿元的综合授信额度，融资形式包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融 资、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信 额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准， 贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-31 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度 及相关授权的公告 本公司 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满相关资产 减值测试情况的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、标的资产基本情况 公司于 2021 年 7 月 21 日收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股 份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2021〕2388 号），核准公司向河南投资集团有限公司（以下简称 "投资集团"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2021 年 9 月 14 日，公司完成濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称"濮阳豫能"） 资产过户及相关工商变更登记手续，投资集团持有的濮阳豫能 100%股权（以下 简称"标的资产"）已转让至公司名下，公司合法直接持有濮阳豫能 100%股权。 本次交易中濮阳豫能的股东全部权益评估价值以中联 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-37 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会 议召开通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面形式发出。 2.2024 年 4 月 23 日会议在平顶山市鲁山县以现场表决方式召开。 3.应出席会议监事 5 人，采连革监事会主席，周银辉、种煜晖、韩献会、毕 瑞婕监事共 5 人出席了会议。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cni ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-33 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十三次会议，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过 公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵书盈先生、余德 忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避了对议案的表决。该议案尚需提交股东大 会审议。现就相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资 集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）或其直接或间接控制的公司发生股 权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、石膏、蒸汽、电力 及其他产品，提供维护、劳务服务，接受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日常 关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总额 107,700.00 万元，2023 年度日常关 联交易实 ...

河南豫能控股股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 拟续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。 上述议案于 2023 年 4 月 17 日获得公司 2022 年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，河南豫能控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人 ...

河南豫能控股股份有限公司 对年审会计师事务所履职情况的评估报告 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 安永华明在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，安永华 明作为公司 2023 年度审计机构，在资质等方面合规有效；在 2023 年年度审计工作中， 独立履职，勤勉尽责，审计行为规范有序，客观公正表达意见。具体履职评估情况如 下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特 殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人 为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计 师近 1800 人，其中拥 ...