河南豫能控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会构成及履职方式 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为确保河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的权益，维护其他利益 相关者的合法权益，在《公 ...

河南豫能控股股份有限公司 信息披露工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称公司）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法 规，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、公司发 行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 ...

河南豫能控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2025年8月制定） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》及其他有关规定，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制， 制定本实施细则。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数 同意。独立董事行使本条第一款所列职权时，公司应当及时披露。上述职权不能 正常行使的，公司披露具体情况和理由。 第五条 下列事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当经公司独立董事专 1 （二）向董事会提请召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立董 事参加。独立董事专门会 ...

河南豫能控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 ...

河南豫能控股股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董 事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易需经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控 ...

河南豫能控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内 幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应当在书面承诺上签字确认。 公司证券事务管理 ...

河南豫能控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和《河南豫能控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《河南豫能控股股份有限公司信息披露工作制 度》（以下简称"《信息披露工作制度》"），特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司分支机构、全资子公司、控股子公司及参股公 司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （ ...

河南豫能控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为加强对河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有本公司股份变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的 ...

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范河南豫能控股股份 有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《河南豫能控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《河南豫能控股股份有限公司信息披露工作制度》等制 定本制度。 第二条 本保密制度适用人员：公司及董事、高级管理人员；持有公司 5%以上 股份的股东及其董事、高级管理人员；公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； 由于所任公司或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；公司收购人 或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人，董事、监事和高级管理人员；因职 务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服 务机构的有关人员；因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员； 因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可 以获取内幕信 ...

河南豫能控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 河南豫能控股股份有限公司 2025 年半年度报告 定 2025-05 2025 年 8 月 28 日 1 河南豫能控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人余德忠、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主 管人员)韦涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 20 | | 第五节 | 重要事项 22 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 37 | | 第七节 | 债券相关情况 41 | | 第八节 | 财务报告 43 | | 第九节 | 其他报送数据 149 | 河南豫能控股股份有限公司 20 ...