招商局积余产业运营服务股份有限公司 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继 续保持独立性。 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （许遵武） 本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决 策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许遵武，中国国籍，1957 年 8 月出生，在职博士研究生毕业，高级经济 师，拥有 10 多年航运企业风险管理经验。现任公司独立董事，深圳市睿创供应 链研究院法人代表、理事长，曾任广州远洋运输 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-28 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审核委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权），拟聘任毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度会 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验招商 局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的招商局财务公司的定期财务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准 正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 ...

15A-17层 关于本报告 目录 本报告是招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "招商积余"、"公司"或"我们"）发布的第2份《可持续发展报 告》，旨在以透明公开的方式披露公司2024年在环境、社会及 管治方面的投入和成效，回应各利益相关方对公司可持续发展 管理的关注和期望。 | 董事长致辞 01 | | --- | | 关于我们 03 | | 组织架构 05 | | 企业荣誉 06 | | 品质服务 | | | --- | --- | | 营造美好生活 | 21 | | · 追求卓越，聚力全场景服务 | 23 | | · 客户至上，深化品牌影响力 | 31 | | · 强化保障，打造零风险家园 | 33 | | · 持续升级，筑牢网安防护堤 | 37 | | 携手共赢 | | | --- | --- | | 共创美好家园 | 73 | | · 产业为本，推动可持续发展 | 75 | | · 心系行业，构建合作生态圈 | 80 | | · 勇担责任，积极回馈与付出 | 83 | | 我们的2024 | 07 | | --- | --- | | 09 | 可持续发展管理 | | 可持续发展理念与战略 | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能。 报告期内，各位监事勤勉尽责，积极出席监事会，列席董事会、股东大会，对公 司各项重大事项的决策、合规性严格审核，对公司依法运作、管理制度执行和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，促进公司规范化运作，有 效地维护了公司和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均出席了各次会议。监 事会会议的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事 规则》的要求。具体情况如下： 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第六 次会议 | 2024 | 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"或"招商积余"）本 次为下属企业招商局物业管理有限公司（含其分公司，以下统称"招商物业"）、 招商积余物业管理有限公司（含其分公司，以下统称"积余物业"）、深圳招商 到家汇科技有限公司（以下简称"深圳到家汇"）、招商到家汇科技（福建）有 限公司（以下简称"福建到家汇"）、招商到家汇科技（浙江）有限公司（以下 简称"浙江到家汇"）申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不超 过人民币 212,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例 为 20.35%；本次担保对象招商物业、积余物业、深圳到家汇、浙江到家汇的资产负债 率均超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保事项概述 （一）基本情况 根据整体融资安排，公司拟为下属企业招商物业、积余物业、深圳到家汇、 福建到家汇、浙江到家汇申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不 超过人民币 212,000 万元。具体情况如下： 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 13 日 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司原独立董事陈英革先生（2025 年 3 月 10 日离任）及现任 独立董事许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士、 邹平学先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下统 称"公司"）在招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）开设了银行账 户，并发生存款、贷款及其他相关业务。2025年度，公司拟在招商银行的最高存 款余额不超过人民币40亿元，最高信贷余额不超过人民币20亿元。 公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同 期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利 率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。公司预计2025 年度在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币1.5亿元。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于 2025 年度在招商银行开展存贷款业务的 关联交易公告 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-24 （一）基本情况 企业名称：招商银行股份有限公司 1 注册地：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 注册资本：2,521,984.5601 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-26 关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：招商银行的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报 相对较高的各类理财产品。 2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自 有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行 再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 一、关联交易事项概述 为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产 业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在保证日常经营资金 需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行 ...