本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"或"招商积余"）本 次为下属企业招商局物业管理有限公司（含其分公司，以下统称"招商物业"）、 招商积余物业管理有限公司（含其分公司，以下统称"积余物业"）、深圳招商 到家汇科技有限公司（以下简称"深圳到家汇"）、招商到家汇科技（福建）有 限公司（以下简称"福建到家汇"）、招商到家汇科技（浙江）有限公司（以下 简称"浙江到家汇"）申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不超 过人民币 212,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例 为 20.35%；本次担保对象招商物业、积余物业、深圳到家汇、浙江到家汇的资产负债 率均超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保事项概述 （一）基本情况 根据整体融资安排，公司拟为下属企业招商物业、积余物业、深圳到家汇、 福建到家汇、浙江到家汇申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不 超过人民币 212,000 万元。具体情况如下： 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 13 日 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司原独立董事陈英革先生（2025 年 3 月 10 日离任）及现任 独立董事许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士、 邹平学先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下统 称"公司"）在招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）开设了银行账 户，并发生存款、贷款及其他相关业务。2025年度，公司拟在招商银行的最高存 款余额不超过人民币40亿元，最高信贷余额不超过人民币20亿元。 公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同 期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利 率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。公司预计2025 年度在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币1.5亿元。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于 2025 年度在招商银行开展存贷款业务的 关联交易公告 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-24 （一）基本情况 企业名称：招商银行股份有限公司 1 注册地：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 注册资本：2,521,984.5601 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会坚持"两个一以贯之"，深入贯彻国企改革精神，本着对公司和全体股东负 责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"重要作用，认真履行股东大会 赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提升公 司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。 现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2024 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规 则》等的规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了 2023 年度股东大会和 4 次临时股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》 等相关规定。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，及时执行股东大会审议 | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-18 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，变 1 更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相 关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策，本次会计 政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-26 关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：招商银行的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报 相对较高的各类理财产品。 2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自 有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行 再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 一、关联交易事项概述 为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产 业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在保证日常经营资金 需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-25 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托 理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等非关联金融机构 的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。 2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自 有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行 再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 根据资金状况，公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在非关联金 1 融机构进行委托理财，购买结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相 对较高的各类理财产品，总额度不超过 15 亿 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。毕马威华振已根据财政部和中国证监 会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。毕马威华振过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。毕马威华振 2023 年经审 计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包 括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人 1 民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人 民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-23 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于未来十二个月内向非关联金融机构申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 2025 年 3 月 13 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于未来十二个月内向非关联金融机构 申请授信额度的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据经营计划及发展 规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司（含合并报表范围 内子公司，下同）未来十二个月内向非关联金融机构申请综合授信额度总金额不超 过人民币 30.90 亿元。本次授信申请事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： | 金融机构名称 | 授信额度（人民币亿元） | | --- | --- | | 中国银行股份有限公司 | 5.00 | | 宁波银行股份有限公司 | 3.00 | | 中国建设银行股份有限公司 | 4.00 | | 兴业银行股份有限公司 | 4.00 | | 中国工商 ...