招商局积余产业运营服务股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 1 - | 3 | | 母公司资产负债表 | 4 - | 6 | | 合并利润表 | 7 - | 8 | | 母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并现金流量表 | 11 - | 12 | | 母公司现金流量表 | 13 - | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 - | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 - | 192 | KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg ...

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 毕马威华振专字第 2500825 号 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局积余产业运营服务股份有限公 司（以下简称"招商积余"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 13 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈英革） 本人在任职招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自 主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2025 年 3 月 10 日公司召开 2025 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈英革，中国国籍，1968 年 7 月出生，法学硕士，执业律师。现任公司 独立董事，深圳国际仲裁院仲裁员，广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、 专职律师。曾任珠海市广利实业有限公司法务部主管，深圳市天极光电实业股份 有限公司投资管理部主管、副经理，金地（集团）股份有限公司董事会发展委员 会主管、法务组负责人，广东融关律师事务所专职律师。 （ ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林 洪） 本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决 策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林洪，中国国籍，1958 年 11 月出生，经济学博士，教授。现任公司独 立董事，广州城市理工学院学科与科技处处长，广东财经大学教授，广东省评价 科学研究会（省级学会）创始会长。曾任江西财经大学计划统计系副系主任，广 东财经大学科研处处长、研究生处处长、经济贸易学院（现经济学院）院长、国 民经济研究中心（广东省普通高校人文社科重点研究基地）创始主任，广东省省 情调查研究中心首席统计专家。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （KAREN LAI 黎明儿） 本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决 策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 KAREN LAI（黎明儿），加拿大国籍，1973 年 7 月出生，会计和金融 学博士，副教授，一直致力于研究财务信息、公司金融、公司治理、财务审计等。 现任公司独立董事，深圳大学深圳南特金融科技学院副教授。曾任香港雷曼兄弟 亚洲股票研究分析师，普华永道会计师事务所审计师，曾任教于香港理工大学、 澳大利亚莫纳什大学及澳大利亚迪肯大学。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继 续保持独立性。 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （许遵武） 本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决 策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许遵武，中国国籍，1957 年 8 月出生，在职博士研究生毕业，高级经济 师，拥有 10 多年航运企业风险管理经验。现任公司独立董事，深圳市睿创供应 链研究院法人代表、理事长，曾任广州远洋运输 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-28 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审核委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权），拟聘任毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度会 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验招商 局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的招商局财务公司的定期财务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准 正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 ...

15A-17层 关于本报告 目录 本报告是招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "招商积余"、"公司"或"我们"）发布的第2份《可持续发展报 告》，旨在以透明公开的方式披露公司2024年在环境、社会及 管治方面的投入和成效，回应各利益相关方对公司可持续发展 管理的关注和期望。 | 董事长致辞 01 | | --- | | 关于我们 03 | | 组织架构 05 | | 企业荣誉 06 | | 品质服务 | | | --- | --- | | 营造美好生活 | 21 | | · 追求卓越，聚力全场景服务 | 23 | | · 客户至上，深化品牌影响力 | 31 | | · 强化保障，打造零风险家园 | 33 | | · 持续升级，筑牢网安防护堤 | 37 | | 携手共赢 | | | --- | --- | | 共创美好家园 | 73 | | · 产业为本，推动可持续发展 | 75 | | · 心系行业，构建合作生态圈 | 80 | | · 勇担责任，积极回馈与付出 | 83 | | 我们的2024 | 07 | | --- | --- | | 09 | 可持续发展管理 | | 可持续发展理念与战略 | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能。 报告期内，各位监事勤勉尽责，积极出席监事会，列席董事会、股东大会，对公 司各项重大事项的决策、合规性严格审核，对公司依法运作、管理制度执行和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，促进公司规范化运作，有 效地维护了公司和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均出席了各次会议。监 事会会议的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事 规则》的要求。具体情况如下： 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第六 次会议 | 2024 | 年 ...