证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-06 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11月28日召开2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超过 人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元， 回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》， 公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的 股票回购贷款。 一、回购公司股份的具体情况 根 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-05 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于独立董事任期即将届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 25 日 1 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到独立董事陈英革先生的书面辞职报告。独立董事陈英革先生自 2019 年 1 月 29 日起连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，陈英革先生因任期 即将届满申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职 务，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈英革先生未持有公司股份。 鉴于陈英革先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能 生效。在选举产生新任独立董事前，陈英革先生将继续履行其独立董事及在董事 会相关专门委员会中的职责。公司董事会将按照 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-01 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年12月30日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第三十次会议的通知。 会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出席 会议董事 11 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交 易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 董事会同意公司（含下属子公司，以下同）预计 2025 年度与招商局集团有 限公司（以下简称"招商局集团"）及下属企业间日常关 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-71 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象招商积余物业管理有限公司（曾用名"中航物业管理有限公司"， 以下简称"积余物业"）的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属企业提供担保额 度的议案》，同意公司为全资子公司招商局物业管理有限公司、积余物业、深圳 招商到家汇科技有限公司和招商到家汇科技（福建）有限公司申请银行授信分别 提供连带责任担保，合计担保额度不超过人民币 182,000 万元，其中为积余物业提 供担保额度不超过人民币 130,000 万元，担保有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。上述事项已 经公司 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东大会 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-70 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月30 日9:15-15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2024 年 12 月 23 日 4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事、副总经理赵肖先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能 出席会议，经 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 352 号 致：招商局积余产业运营服务股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受招商局积余产业运营服务股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第四次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司市值管理制度 招商局积余产业运营服务股份有限公司 市值管理制度 （2024 年 12 月 25 日经第十届董事会二十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为切实推动招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）提升投 资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企 业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率 和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一 流上市公司。 第二章 市值管理的机构 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-69 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10 人，实际 出席会议董事 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、章松新、陈 英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》（10 票同意、0 票反 对、0 票弃权）。 本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《市值管理制度》。 （二） ...

Group 1: Investor Relations Management Objectives - The purpose of investor relations management is to enhance communication with investors and potential investors, thereby maximizing company value and shareholder interests [10] - The management should ensure compliance with legal disclosure obligations and maintain transparency in communications [14] Group 2: Key Principles of Investor Relations - Compliance Principle: Activities must adhere to laws, regulations, and ethical standards [14] - Equality Principle: All investors should be treated equally, with special provisions for small investors [14] - Proactivity Principle: The company should actively seek investor feedback and respond to their concerns [14] - Integrity Principle: Emphasis on honesty and responsibility in investor relations activities [14] Group 3: Communication Channels and Methods - The company should utilize multiple channels such as the official website, social media, and investor education platforms for communication [33] - Investor meetings, roadshows, and analyst conferences are essential for engaging with investors [7] - The company must provide timely updates and maintain an investor relations section on its website [34] Group 4: Information Disclosure Requirements - The company must disclose information accurately, clearly, and in a timely manner, avoiding misleading statements [20] - Specific situations, such as abnormal stock price fluctuations or significant events, require immediate disclosure and investor meetings [23] Group 5: Responsibilities and Training - The board of directors is responsible for interpreting and revising the investor relations management system [5] - Staff involved in investor relations must possess relevant knowledge and skills, including understanding corporate governance and financial regulations [42] Group 6: Handling Investor Concerns - The company should actively support and cooperate with investor protection organizations [8] - In case of disputes, the company must facilitate mediation processes and respond promptly to investor requests [24]