招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公 路"）于2024年10月16日以现场及通讯表决的方式召开第三届董事会第二十五次 会议，会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 详情请参见于2024年10月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会 第二十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）和《招商公路关于公司以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-82）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号回购股份》等相关规定， 现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024年10月16日）登记在册 的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本比例 （%） 1 招 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-84 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度第一期中期票据 （债券简称：23招商公路MTN001，债券代码：102382960.IB）付息工作的顺利 进行，现将有关事宜公告如下。 | 发行人名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度第一 | | | 期中期票据 | | 债项简称 | 23招商公路MTN001 | | 债项代码 | 102382960.IB | | 发行总额(亿) | 5.00 | | 起息日 | 2023-11-02 | | 发行期限（年） | 2+N | | 债券余额(亿) | 5.00 | | 最新评级情况 | AAA | | 偿还类别 | 利息支付 | | 本计息期债项利率 | 3.18% | | 利息兑付日 | 2024-11-02(如遇节假日顺延至下一工作日) | | 本期应偿付利息金额(万元) | 1590 | ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-81 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路"或"公司"） 第三届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 16 日上午 9:30 在公 司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实 际行使表决权董事 11 名。其中，董事王永磊先生、独立董事李兴华先生以通讯 方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议 通过了如下议案： 一、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 （一）回购股份的目的 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 （二）回购股份的种类 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-82 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称 "招商公路"或"公 司")拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。 2、本次回购资金总额不低于人民币31,000万元（含本数）且不超过人民币 61,800万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币18.10元/股的条件下，按 回购金额上限测算，预计回购股份数量约为34,143,646股，约占公司当前总股本 的0.50%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为17,127,072股，约占公 司当前总股本的0.25%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份为准。 3、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。 4、相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-83 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"招商公路"或"公司" ）2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:50。 2、网络投票时间为：2024 年 11 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-80 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，提议招商公路通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予 以注销并减少公司注册资本。 三、提议的内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来全部注销并减少公司注册资 本。 3、回购股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路"或"公司"） 董事会于 2024 年 10 月 13 日收到公司董事长白景涛先生《关于提议回购公司股 份的函》，白景涛先生提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-79 招商局公路网络科技控股股份有限公司 一、股票交易异常波动情况的说明 （五）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离 值累计达到 26.71%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票 价格异常波动。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。在股票异常波动期间，公司控股股东及实际 控制人不存在买卖公司股票的行为。 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-78 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 持股5%以上的股东泰康人寿保险有限责任公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、拟减持的原因：泰康人寿根据其资产配置需求和相关投资决策，拟减持 所持公司首次公开发行前股份。 2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。 3、减持方式：大宗交易。 特别提示： 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到公司股东泰康人寿保险有限责任公司（以下简称"泰康人寿"）的《泰 康人寿保险有限责任公司关于拟以大宗交易方式减持股份的告知函》，泰康人寿 持有公司股份 366,940,787 股，占公司总股本比例 5.38%，泰康人寿计划自本减 持计划公告发布之日起 15 个交易日后的连续 90 日内（2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 27 日）以大宗交易方式减持公司股份不超过 27,281,349 股 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-77 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第三期中期票据付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第三期中期票据 （债券简称：22招商公路MTN003，债券代码：102282248）付息工作的顺利进 行，现将有关事宜公告如下。 联系人：石超 | 发行人名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第 | | | 三期中期票据 | | 债项简称 | 22 招商公路 MTN003 | | 债项代码 | 102282248.IB | | 发行总额(亿) | 15.50 | | 起息日 | 2022-10-14 | | 发行期限（年） | 3+N | | 债券余额(亿) | 15.50 | | 最新评级情况 | AAA | | 偿还类别 | 利息支付 | | 本计息期债项利率 | 2.85% | | 利息兑付日 | 2024- ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商公路投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □ 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□现场参观 | □其他 | □分析师会议 \n□业绩说明会 | □新闻发布会 \n√ 路演活动 \n | | 参与单位名称 | | | 网络直 ...