证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2024 年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商公路"）董事会认真学习党的二十大和二十届二中、 三中全会精神，贯彻执行国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等文件精神，以国资委"深化国资国企改 革"指导精神和国企改革三年行动要求为目标，深入落实招商局集团 "三看一定位"总体要求，围绕助推招商局集团"第三次创业"进程， 充分发挥董事会"定战略、做决策、防风险"职责功能，带领广大职 工守正创新、实干笃行，全面完成国企改革三年行动各项工作，经营 业绩持续稳健提升，以切实行动助推公司高质量可持续发展。 2024 年，中国经济规模稳步扩大，展现强劲韧性与活力。同时， 由于外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和 挑战。在高速公路行业，客货运输需求随经济规模扩大而有所回升， 但高速公路免费天数增加、恶劣天气频发、平行路段分流加剧等不利 因素困扰着公司的运营发展。董事会及公司全体员工，上下同心、目 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和招商局公路网络科技控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，2012年7月5日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开了第三届董事会第二十七次会议及 2024 年第三次临时股东大会， 会议审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》，同意聘请毕马威华 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-17 招商局公路网络科技控股股份有限公司 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2024 年度股东大会。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股 东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-13 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 9:30 在陕西 省榆林市榆林人民大厦会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决 董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。其中，董事王胜伟先生、独立董事李兴 华先生以视频通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先 生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议公司《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议公司《2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-15 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公 路"）2024 年度利润分配预案为：以 2025 年 3 月 31 日公司总股本 6,820,337,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.17 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回 购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 4.17 元的分红比例，对 分红总金额进行调整。 2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、审议程序 招商公路于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监 事会第十三次会议，会议分别审议通过了公司《2 ...

招商基金招商公路高速公路封闭式基 础设施证券投资基金 2024 年年度报告 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2024 年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 运营管理机构已对年度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露 内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，德勤华永会计 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召 开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于第三届董事 会专门委员会成员调整的议案》。 由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专 门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意张华董事、蔡昀董事担任 公司战略与可持续发展委员会委员，同意蔡昀董事担任审计委员会委员，同意田 学根董事担任薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员 名单如下： （一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文 炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。 （二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委 员：李兴华。 （三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊， 主任委员：周黎亮。 （四）审计 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-11 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 业绩说明会召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:30 业绩说明会召开方式：网络互动方式 业绩说明会召开网址：中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001965/pb251/） 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 将于 2025 年 4 月 3 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露公司 2024 年年度报告。为加强与投资者交流，使投 资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 3 日举行 2024 年 度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 公司现就 2024 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-10 （四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、田学根，主任委员： 沈翎。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专 门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意张华董事、蔡昀董事担任 公司战略与可持续发展委员会委员，同意蔡昀董事担任审计委员会委员，同意田 学根董事担任薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员 名单如下： （一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文 炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。 （二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委 员：李兴华。 （三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊， 主任委员：周黎亮。 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-09 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2025 年 3 月 6 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日 9:15—15:00。现场会议于 2025 年 3 月 21 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。 本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。 ...