招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (经2025年10月24日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第—章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 （四）监督及评估公司内部控制； 第一条 为提供招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的依据，做到专业审计，合规管理，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员 会工作指引》及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，以及风险管理、内部控制、法治、合规管理方面 的指导、审核工作。同时，审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、业务规则，以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《招商局公路网络科技 控股股份有限公司信息披露事务制度》（以下简称"《招商公路 信息披露事务管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要 程度呈报董事会 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书工作细则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 第一条 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法 律、法规和《招 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理工作细则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 总经理工作细则 (经 2025 年 10 月 24 日第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第二章 任职条件与任免程序 1 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，明确总经理及其他高级管理人员的职责，建立科 学高效的运作体系，确保公司科学管理和民主决策，根据《中华 人民共和国公司法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律、法规和规范性文 件的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）和经董事会决议确认为 担任重要职务的其他人员。 在公司控股股东、实际控制人单位担任董事以外其他职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第四条 公司设总经理、董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘； 公司设副总经理、财务总监、总法律顾问（首席合规官）等高级 管理人员若干名，由总经理提名，董事会聘任或解 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度 (经 2025 年 月 日公司 2025 年第 次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》（以下简称《管理 办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并根据《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履 行职责，在 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 (经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管 理要求的事项（以下统称国家秘密），可以依法申请豁免披露。 1 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强 信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、法规、规范性文件及《招商局公路网络科技控股股份有 限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管 理制度》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"） ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-66 1、基本信息 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关 于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）为公司 2025 年审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通 过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构的议案》，鉴于毕马威华振在 2024 年执业过程中坚持独立审计原则，勤 勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-67 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司与招商局融资租赁有限公司开展 融资租赁业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 二、关联方基本情况 （一）基本信息 名称：招商局融资租赁有限公司 一、关联交易概述 （一）基本情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商租赁"） 开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币 30 亿元。融资额度有效期董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度范围内，提请董事会授权管理层 在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括 但不限于合同及协议的签署等。 （二）关联关系 公司与招商局融资租赁有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-68 1、现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:50 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （四）会议时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登 ...

第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达 全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召 开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第十六项实际行使 表决权董事 6 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下议案： 一、审议公司《2025 年第三季度报告》。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-64 招商局公路网络科技控股股份有限公司 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。 该议案具体情况请参见《招商公路关于续聘会计师事务所为公司 2025 年度 审计机构的公告》。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董 ...